Gjatë gjithë viteve gjithnjë e më të errëta të sundimit të tij, njerëzit e tij më besnike kanë qenë oligarkët rusë – mbi të gjitha, miqtë e tij të fëmijërisë Boris dhe Arkady Rotenberg.

Dy vëllezërit u bënë aleatët kryesorë të shtetit rus pasi ndërmarrjet e tyre të mëdha ekzekutuan megaprojekte duke përfshirë Olimpiadën e Soçit dhe urën për në Krimenë e aneksuar. Në këmbim, qeveria e Putinit i ndihmoi ata të bëhen miliarderë.

Megjithëse ata u sanksionuan nga Perëndimi në 2014-ën, pak dukej se kishte ndryshuar në stilin e jetesës ultra të pasur të Rotenbergëve, që shtrihet në botë. Ata arritën të kishin në jahte, pallate dhe asete të tjera luksoze – dhe madje edhe sot, ato vlejnë ende miliarda.

Si është e mundur kjo?

Dosjet Rotenberg, një seri hetimore e bazuar në një rrjedhje të re të mbi 50,000 emaileve dhe dokumenteve nga një firmë ruse menaxheriale që punonte për vëllezërit, ofron një pasqyrë unike.

Dhjetra gazetarë nga 17 media shpenzuan muaj duke analizuar dhe raportuar mbi arkivin, të marrë nga IStories dhe OCCRP nga një burim që nuk mund të identifikohet për sigurinë e tyre.

Kjo qasje e paprecedentë zbulon strategjitë komplekse që Rotenbergët përdorën për të ruajtur pronat e tyre – dhe heq perden mbi avokatët, bankierët dhe ofruesit e shërbimeve të korporatave perëndimorë pa të cilët ata do të kishin qenë të pafuqishëm.

Vështrimi i rrallë i ofruar nga ky projekt shërben si një paralajmërim: Të gjitha sanksionet në botë do të arrijnë pak kur të ketë mundësi të gatshme në çdo kryeqytet perëndimor.

INVESTIGIMI

E-MAILET ZBULOJNË SE SI MIQTË E PUTINIT SHMANGËN SANKSIONET ME NDIHMËN E TË FUQISHMËVE PERËNDIMORE

Boris dhe Arkady Rotenberg ishin dy nga oligarkët më të shquar rusë që u sanksionuan pas aneksimit të Krimesë nga Kremlini në vitin 2014. Dokumentet e brendshme, që nuk janë parë kurrë më parë, tani ofrojnë një pasqyrë të paprecedentë se si ata mbronin pasurinë e tyre – dhe kush i ndihmoi ta bënin atë.

Të rritur në Leningrad, dy vëllezër të quajtur Arkady dhe Boris Rotenberg ndoqën klasa të arteve marciale së bashku me presidentin e ardhshëm të Rusisë, Vladimir Putin.

Marrëdhënia vazhdoi dhe ndërsa fuqia politike e Putinit u rrit, po ashtu u rrit edhe pasuria e Rotenbergëve. Falë pjesërisht kontratave fitimprurëse shtetërore, pasuritë e tyre u rritën në miliarda gjatë sundimit të mikut të tyre të fëmijërisë.

Por kur Rusia pushtoi Ukrainën në vitin 2014, lidhjet e ngushta të Rotenbergëve me partnerin e tyre të vjetër tërhoqën vëmendje të padëshiruar. Të goditur me sanksione, me pasuritë e tyre të mëdha të huaja në rrezik, vëllezërit u përpoqën t’i largonin ato jashtë mundësive të rregullatorëve perëndimorë.

Ata kishin shumë për të mbrojtur dhe, pothuajse një dekadë më vonë, ata mbeten jashtëzakonisht të pasur: revista Forbes vlerësoi pasurinë e tyre të kombinuar në 4.9 miliardë dollarë këtë vit.

Ndërsa pushtimi i rinovuar i Putinit në Ukrainë grumbullon gjithnjë e më shumë civilë të vrarë dhe qytete të rrënuara, dhe vendet më të fuqishme të botës vazhdojnë të synojnë interesat e atyre që po ndihmojnë presidentin rus, pyetja se si dy anëtarë të rrethit të brendshëm të Putinit arritën t’u shpëtojnë seriozisht pasojave bëhet më urgjente se kurrë.

Vladimir Putin dhe Arkady Rotenberg Foto: Sipa US/Alamy Stock Photo Vladimir Putin dhe Arkady Rotenberg në prezantimin e çmimeve shtetërore për qytetarët e shquar të Rusisë në 2013.

Tani, një rrjedhje e re e-mail ofron një pasqyrë të paprecedentë pikërisht për këtë – duke theksuar, mbi të gjitha, rolin thelbësor që avokatët perëndimorë, bankierët dhe ofruesit e shërbimeve të korporatave kanë luajtur për të ndihmuar Rotenbergët të ruajnë koleksionin e tyre të gjerë të aseteve.

Arkivi i zbuluar, i cili përbëhet nga mbi 50,000 dokumente dhe emaile të dërguara midis 2013 dhe 2020, u mor nga Istories dhe OCCRP dhe u nda me 15 media të tjera.

Seriali hetimor që rezultoi, i quajtur Dosjet e Rotenberg, zbulon se si këta njerëz me influencë e bënë të mundur gjithçka. Një figurë qendrore ishte Maxim Viktorov, një biznesmen 50-vjeçar i lindur në Moskë, kompania ruse e menaxhimit dhe firma ligjore e të cilit luajtën një rol vendimtar në koordinimin e çështjeve botërore të Rotenbergëve pasi ata u sanksionuan.

Viktorov nuk nxjerr aurën e një operatori të fuqishëm: Kur ai shfaqet në media, zakonisht shoqërohet me pasionin e tij për violinat e rralla italiane. Në vitin 2009, ai pagoi një vlerë prej 3.9 milionë dollarësh të raportuar – “më shumë se çdo rekord të mëparshëm”, sipas shtëpisë së ankandit Sotheby’s – për një instrument të shekullit të 18-të.

Por, ndërsa kjo blerje e tepruar bëri bujë, qëllimi i punës së Viktorov për Rotenbergët nuk ishte raportuar deri më tani.

Për shembull, disa muaj pasi vëllezërit u sanksionuan në vitin 2014, Viktorov mori një udhëzim të drejtpërdrejtë nga djali i Borisit, Roman: “Duhet të diskutojmë dhe të përgatisim dokumente,” shkroi ai.

E-mail-it i ishte bashkangjitur një memo e etiketuar me një qëllim të qartë: “OBJEKTIVI: SANKSIONE TË QARTA”.

Ai vazhdoi të përshkruante një plan të ndërlikuar ristrukturimi të korporatës që synonte të ruante pjesën e vëllezërve Rotenberg në Helsinki Halli, një arenë kryesore finlandeze që priste koncerte, hokej mbi akull dhe ngjarje të tjera sportive.

Plani duhej të kryhej në fshehtësi absolute: “Këto dokumente duhet të përgatiteshin brenda familjes nga një avokat i besuar dhe askush tjetër nuk duhet të dijë për ekzistencën e këtyre dokumenteve”, thuhej në memorandum.

Skema u duk se ishte e suksesshme: familja Rotenberg arriti, për vite, të mbante pjesën e saj në arenë përmes Romanit. (Më në fund u ngri pasi Roman gjithashtu u sanksionua në 2022.)

Ky shembull i hershëm karakterizoi vitet e mëvonshme, në të cilat – e ndihmuar nga Viktorov, kolegët e tij dhe një mori specialistësh të punësuar – familja Rotenberg përdori një sërë teknikash manipuluese për të zhvendosur pasuritë e tyre, duke i mbrojtur ato nga sanksionet perëndimore.

Credit: Roopeank, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Arkivi tregon kompanitë që lëvizin nëpër botë si gurë shahu, llogari të reja bankare që hapen ashtu siç u mbyllën të tjerat dhe strukturat e pronësisë duke u shndërruar në përgjigje të sanksioneve të reja ose pyetjeve nga rregullatorët.

Kur rregullatorët bënë pyetje të vështira për pronarët e kompanive, Viktorov dhe ekipi i tij punuan me ofrues të besueshëm të shërbimeve të korporatave për të zhvendosur kompanitë Rotenberg në juridiksione më pak kërkuese. Në Rusi, kompania e tij e menaxhimit Evocorp LLC menaxhoi disa nga asetet e vlefshme të vëllezërve pasi ato u vunë nën kontrollin e fondeve të investimeve ultra sekrete, të cilat ai i portretizoi si të tijat.

Më në fund, arkivi zbulon se si palë të treta të ndryshme – duke përfshirë një burrë që raportohet se ishte truproja dikur i Boris Rotenberg dhe një kozmetolog letonez 36-vjeçar, i cili duket të jetë partneri sekret romantik i Arkady Rotenberg – morën pronësinë e disa prej aseteve me vlerë të vëllezërve.

Viktorov tha se as ai dhe asnjë nga kompanitë e tij nuk kishin shkelur ndonjëherë ndonjë ligj, “në veçanti, legjislacionin e sanksioneve të SHBA-së dhe BE-së”. Ai i përshkroi gjetjet e gazetarëve si “të gabuara” dhe tha se aksionarët e fondeve të menaxhuara nga kompania e tij nuk janë individë të sanksionuar.

Boris dhe Arkady Rotenberg, dhe anëtarët e familjes së tyre, nuk iu përgjigjën pyetjeve të dërguara me email.

Tom Keatinge, drejtor i Qendrës për Studimet e Krimit Financiar dhe Sigurisë në Institutin Mbretëror të Shërbimeve të Bashkuara me bazë në Mbretërinë e Bashkuar, tha se zbatimi historikisht i dobët nga autoritetet e sanksioneve nënkupton që menaxhimi i aseteve për individët e pasur të sanksionuar nuk mbartte shumë rrezik dhe ishte shumë fitimprurës.

“Paga shpesh ia vlen. Ju shihni shumë pak raste të individëve që shtohen në listat e sanksioneve – e lëre më të ndiqen penalisht – për lehtësimin e evazionit të sanksioneve,” tha Keatinge për OCCRP. “Për të ndryshuar qëndrimet e njerëzve, ne kemi nevojë për disa koka në thumba.”

Rregullatorët që fusin hundët

Ndër situatat që kërkuan vëmendjen e Viktorov dhe kolegëve të tij ishte kur rregullatorët në juridiksionet në det të hapur ngritën pyetje në lidhje me asetet e Rotenberg. Kjo përfshinte Ishujt e Virgjër Britanikë (BVI), një juridiksion që nuk njihet për kompanitë policore në mënyrë agresive.

Në vitin 2016, një pjesë e madhe e perandorisë financiare të Rotenbergs u vu në rrezik kur rregullatorët e BVI filluan të kërkonin që ofruesit e shërbimeve të korporatave të ndalonin së punuari me çdo kompani në pronësi të njerëzve të sanksionuar nga Shtetet e Bashkuara.

ILS Legal Services S.A., një kompani e regjistruar në Panama që po punonte me Viktorov në çështjet e Rotenbergs, dha alarmin.

“Ne kemi një problem serioz,” i shkroi ILS në një email drejtuar Elena Ruzyak, një punonjëse dhe fiksuese e Rotenberg, e cila punoi ngushtë me Viktorov.

ILS po njoftonte Ruzyak se autoritetet e BVI po kërkonin identitetin e pronarëve përfitues të të paktën 18 kompanive që i përkisnin Rotenbergëve ose ndërmjetësve të tyre.

“Me sa duket, Autoriteti i Shërbimeve Financiare BVI detyron agjentët e BVI të japin dorëheqjen nga kompanitë, [pronari përfitues përfundimtar] i të cilave është i listuar në… (sanksionet e SHBA),” shkroi ILS.

Duke iu referuar vëllezërve me inicialet e tyre, emaili i ILS renditi një sërë “Kompanitë BR” që ishin në diskutim dhe shpjegoi se, për “Kompanitë në pronësi të AR”, kishte “ndërlikim shtesë të sanksioneve të BE”. (Ndërsa të dy vëllezërit ishin nën sanksionet e SHBA në 2016, vetëm Arkady ishte në listën e zezë nga BE në atë kohë.)

Por përmendja e Arkady u duk se shkaktoi një përgjigje të fortë.

Në dukje i alarmuar, Ruzyak u përgjigj shpejt: “Është gjithçka BR!!!!!!!!!!!!!”

Nuk është e qartë nëse kjo do të thoshte se të gjitha kompanitë i përkisnin vërtet Boris, apo nëse ajo po kërkonte të mbulonte një gjurmë letre. Në çdo rast, përgjigja e ILS ishte e shpejtë dhe e penduar: “Më falni, po BR. Bëhet fjalë për BR. Tashmë po rrotullohemi si gjarpër në pirun”.

Boris gjithashtu do të kishte arsye për t’u alarmuar: Dokumentet e zbuluara dhe të dhënat e kompanisë të marra nga gazetarët tregojnë se këto kompani mbanin disa nga asetet e tij më të çmuara, duke përfshirë Rahil, një jaht luksoz me pesë suita të ftuar dhe një ekuipazh prej nëntë personash, plus interesat në të paktën gjashtë prona në Francën juglindore.

“Ne jemi marrë me këtë çështje për 10 ditët e fundit duke u përpjekur të gjejmë një zgjidhje,” i shkroi ILS Ruzyak.

Për t’u marrë me rregulloret e reja, ILS sugjeroi një zgjidhje të njohur: Zëvendësoni Rotenbergët me përfaqësues të cilët do të nënshkruanin akte besimi, duke i lejuar ata të shfaqen si pronarët përfundimtarë të kompanive dhe më pas t’u jepnin autoriteteve ato emra.

“Ne mund të emërojmë një person të besuar si një [pronar përfitues] nominal dhe të lëshojmë një deklaratë besimi në favor të Rotenberg,” shkroi ILS.

Pasi Ruzyak ia përcolli shkëmbimin Viktorovit, ai nënshkroi idenë: “Jam dakord”, shkroi ai. “Lërini ta përgatisin.”

Përpjekja për të gjetur përfaqësuesit filloi.

Në një email drejtuar Viktorov, Ruzyak sugjeroi një burrë të quajtur Aleksandr Kozlov, i cili ka punuar si truprojë i Rotenberg, si një mundësi, por vuri në dukje se lidhjet e tij me kompanitë e tjera të oligarkut – duke përfshirë, e-mail-i i saj nënkupton, një kompani të quajtur Frasgo Holding Corp. – do ta bënte atë një kandidat më pak se ideal.

“Po rrah trurin tim, mendova për Sashka [Aleksandr] Kozlov, por të gjithë ata frasgo e bëjnë të sikletshme ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ,”))) shkroi Ruzyak, duke e vënë e-mailin e saj me 13 fytyra të trishtuara.

Sidoqoftë, të dhënat e regjistrit tregojnë se Kozlov ishte bërë me të vërtetë pronari përfitues i të paktën një prej firmave BVI: Medexlite Limited, i cili zotëronte një tjetër jaht luksoz të quajtur gjithashtu Rahil.

🔗Pasuritë e tjera të Kozlovit

Emri i Aleksandr Kozlov u shfaq edhe në asetet e tjera luksoze të Rotenberg.

Në letër, truproja zotëron kompaninë që mban vilën shumë milionëshe të Rotenbergëve në bregdetin spanjoll. Një marrëveshje aksionerësh e emëruar nga BVI tregon se ai ishte gjithashtu pas një firme të quajtur Silas Resources S.A., e cila më parë ishte përfshirë në marrëveshjet e huasë që financonte blerjen dhe rinovimin e vilave të Boris Rotenberg në jug të Francës.

Emailet e zbuluara sugjerojnë se Viktorov dhe bashkëpunëtorët e tij donin ta mbanin sekret shërbimin e Kozlovit për Rotenbergs. Në një bisedë në ËhatsApp të vitit 2019, një nga punonjësit e Evocorp, Alexander Stepanenko, dukej se i referohej Kozlovit si aksionar në një strukturë që, sipas rrjedhjes, në të vërtetë i përkiste Boris Rotenberg.

Mesazhet e tij tërhoqën një qortim të furishëm: “Nuk ka nevojë ta shkruaj këtë këtu!!!!” Viktorov shkroi përsëri.

Dy asete të tjera – apartamente në zemër të Rigës, Letoni – u transferuan larg njërës prej firmës BVI të Rotenbergs Narcius Investments Limited dhe u regjistruan në emër të Ruzyak, sipas të dhënave të pronësisë letoneze.

Tetë nga 18 kompanitë BVI të përmendura në emailin e ILS përfundimisht u shpërndanë dhe dy u zhvendosën në Qipro.

ILS, Ruzyak dhe Kozlov të gjithë nuk iu përgjigjën pyetjeve të dërguara me email.

Irene Kenyon, një ish-oficere e Thesarit të SHBA-së, e përshkruan Qipron si “një tjetër BVI” për rusët. Ishte “kutia e tyre e vogël e zezë”, tha ajo, “ku ata mund të regjistrojnë sende dhe të fshehin pasuritë. … Ai u konsiderua një juridiksion i fshehtësisë.”

Të dhënat e rrjedhura nuk tregojnë se çfarë është bërë me kompanitë e mbetura problematike BVI.

Por ata zbulojnë një çështje tjetër të ngritur nga sanksionet e SHBA kundër Boris Rotenberg: aftësinë e tij për të kryer transaksione bankare me gruan e tij.

Placating Bankers

Në vitin 1997, banka franceze Société Générale ngriti një degë në principatën super të pasur të Monakos. Kjo zyrë nuk është e turpshme për bazën e saj të klientëve, duke iu përkushtuar klientëve “High Net Ëorth” dhe duke ofruar një sërë shërbimesh nga ekspertë ligjorë të Monakos, “inxhinierë pasurie” dhe specialistë të tjerë.

Një bankë e tillë do të dukej si vendi i përsosur për një Rotenberg për të mbajtur aktive. Dhe në të vërtetë, emailet e zbuluara tregojnë se Boris Rotenberg, gruaja e tij Karina dhe dhjetë nga kompanitë e tij mbanin llogari me Société Générale në Monako.

Credit: Amin, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Société Générale Private Banking in Monaco.

Por në tetor 2015 – më shumë se një vit pasi Rotenberg u sanksionua nga SHBA – kreu i zyrës së Rusisë në njësinë e Monakos të bankës vuri në dukje në një email drejtuar Viktorov se gruaja e Rotenberg, Karina ishte një shtetase amerikane – dhe se ishte “e ndaluar” për “një qytetar amerikan [për t’u përfshirë] në transaksione që përfshijnë një person që i nënshtrohet masave të sanksioneve.”

Në fakt, oficeri i bankës po pyeste nëse sanksionet kundër Boris Rotenberg e ndalonin atë të dërgonte para për gruan e tij.

“Cili është interpretimi juaj i rregullave të OFAC në lidhje me shtetësinë amerikane të zonjës K. ROT?” ajo e pyeti Viktorovin, duke iu referuar zyrës së Thesarit të SHBA-së përgjegjëse për zbatimin e sanksioneve. “A keni ndërmarrë hapa drejt OFAC? Cili është qëllimi i synuar i kësaj qasjeje?”

“Do të vlerësonim që të na përgjigjeni me përgjigje të detajuara, të argumentuara dhe të dokumentuara”, ka shkruar ajo.

Në fakt, banka tashmë kishte ngrirë llogaritë e Rotenberg. “Ne presim përgjigjen tuaj,” shkroi zyrtari i bankës disa ditë më vonë. “Përgjigja juaj do të na lejojë të shqyrtojmë një pozicion në lidhje me llogaritë e bllokuara [sic] nga banka.”

Në ditët e para të muajit pasardhës, Viktorov dhe Sergey Markov, një ish-diplomat sovjetik i kthyer në biznes, i cili po ndihmonte gjithashtu Rotenbergët, tashmë po korrespondonin me një kompani të menaxhimit të pasurisë, e gatshme për të ndihmuar “klientin” për të gjetur shërbime alternative bankare.

Kjo firmë, LJ Partnership, me qendër në Londër në atë kohë, e reklamonte veten si një “zyrë familjare udhëheqëse ndërkombëtare, private” që është “përgjegjëse për t’i shërbyer në mënyrë diskrete nevojave të një grupi të zgjedhur familjesh”.

Përveç ofrimit të këshillave të përshtatura për investime dhe ndihmës në ndërtimin e strukturave të korporatave “në tokë dhe në det të hapur”, ajo ofron shërbime duke përfshirë “çarter të jahteve dhe aviacionit”, “shërbime të mbrojtjes së afërt” dhe “administrim të stilit të jetesës dhe udhëtimit”.

Ajo që Viktorov dhe Markov me të vërtetë kishin nevojë, megjithatë, ishte ndihma për të nxjerrë paratë e Rotenberg nga llogaritë e ngrira të Société Générale sa më shpejt të ishte e mundur. “Klienti është i etur që puna të fillojë sa më shpejt,” i shkroi Markov një ekzekutivi të LJ Partnership.

Credit: James O’Brien (OCCRP) / The Rotenberg Files A list of fees provided by LJ Partnership to Viktorov and Markov, including £25,000 ($35,000) for “successful release of assets” frozen due to sanctions.

LJ Partnership i dërgoi Markovit një propozim plani. Për 70,000 sterlina britanike (100,000 dollarë) në tarifa dhe shpenzime – plus një bonus shtesë prej 50,000 paund (70,000 dollarë) nëse gjithçka shkonte mirë – kompania ofroi përfaqësim në “diskutimet me Société Générale Monaco për të arritur një çlirim të aseteve të caktuara” dhe intro një marrëdhënie e re bankare … për të arritur transferimin e aktiveve nga Société Générale.”

Si “klient” i saj për këtë projekt, LJ Partnership mori kompaninë britanike të Viktorov, Legal Intelligence Group Ltd, në vend të vetë Rotenberg, duke krijuar një tampon midis firmës së menaxhimit të pasurisë dhe miliarderit rus të sanksionuar.

Operacioni, i quajtur më vonë “Project Sun”, filloi shpejt.

Për të udhëhequr akuzën kundër Société Générale, LJ Partnership rekomandoi një firmë ligjore ndërkombëtare, Charles Russell Speechlys LLP. Në një memo fillestare, ekipi ligjor i firmës ofroi një argument të mundshëm: “Duket e mundshme që veprimet e SOCGEN në ngrirjen e llogarive pa dijeninë ose pëlqimin e klientit tuaj mund të përbëjnë një shkelje të kontratave [të saj] [me të].”

Së shpejti, një palë draft letra nga një prej avokatëve të firmës në zyrën e saj në Paris iu përcollën Société Générale. Letrat përcaktojnë “kuptimin tonë për pozicionin ligjor”, tha ekzekutivi i LJ Partnership. “Unë po jua dërgoj këto në draft, në mënyrë që të kemi mundësinë të diskutojmë përsëri çështjen në mënyrë joformale në përpjekje për të gjetur një zgjidhje,” shtoi ai (përkthim i Zoom.al).

Letrat pranonin se “në tetor 2015, klientët e mi mësuan se pasuritë e tyre ishin ngrirë nga banka … [si] pasojë e një mase individuale të marrë kundër z. Boris ROTENBERG nga administrata amerikane”.

Megjithatë, vazhduan ata, “vendimi i bankës [për të ngrirë llogaritë] … shkel konventat detyruese të nënshkruara midis bankës dhe klientëve të mi”.

Për më tepër, theksuan ata, asnjë veprim nuk ishte ndërmarrë kundër klientëve të tij – Boris dhe Karina Rotenberg dhe pesë prej kompanive të tyre – nga Franca, Monako, apo ndonjë shtet anëtar i BE-së. Sipas ligjeve të Francës dhe Monakos, argumentoi avokati, “masat e ngrirjes së aseteve mund të ndërmerren vetëm në bazë të një vendimi ministror. Nuk ka asnjë në rastin konkret.”

Ndërkohë, LJ Partnership vazhdoi të kërkonte një bankë të re për Rotenberg. Ata sugjeruan një sërë opsionesh, duke përfshirë huadhënësit në Singapor, Bahamas, Zvicër dhe Lihtenshtajn.

Një marrëveshje u arrit përfundimisht me Banque Havilland S.A. me seli në Luksemburg, një huadhënës elitar i diskutueshëm në pronësi të familjes Roëland të lidhur mirë.

Emailet e zbuluara detajojnë se si LJ Partnership ndihmoi në krijimin e një takimi midis Rotenberg dhe Roëlands në Gjenevë. Takimi u anulua, megjithatë, pasi oligarku rus – i referuar nga Markov si “klienti” – duhej të anulonte, duke e lënë Markovin të kërkonte falje për situatën “shumë të sikletshme”.

Më pas u propozua një takim i ri në Monako në prill 2016. LJ Partnership transmetoi një ftesë nga familja Roëland për t’u takuar në jahtin e tyre në portin e qytetit.

“Kjo është perfekte,” u përgjigj Markov. “Klienti gjithashtu ka një jaht në portin e Monakos, kështu që bisedat e vogla në fillim do të jenë të qetë.” Markov shtoi se ai dhe Maxim Viktorov gjithashtu do të mbërrinin për takimin “të dielën në mbrëmje”.

Markov i tha OCCRP se ai nuk ishte “një bashkëpunëtor i Boris Rotenberg” dhe “asnjëherë nuk kishte marrë para prej tij dhe nuk kishte bërë asnjë biznes me të”. Ai tha se kishte qenë prej kohësh “miq dhe partner biznesi” me Viktorov dhe tha se ndërveprimet dhe aktivitetet e tyre ishin të ligjshme.

Monaco’s harbor, where a meeting was proposed between Rotenberg and the Rowlands. Credit: OCCRP

Takimi duket se ka shkuar mirë. LJ Partnership shpejt konfirmoi se Banque Havilland ishte gati të merrte Rotenberg: “Plani me bankën do të jetë fillimisht hapja e llogarisë së korporatës dhe më pas hapja e llogarive personale,” shkroi ekzekutivi i kompanisë. “Do të jetë një proces me dy faza.”

Të dhënat e zbuluara tregojnë se llogaritë e Banque Havilland u hapën për kompanitë Rotenberg në BVI dhe se Viktorov u emërua si përfaqësues ligjor për to.

Udhëzimet e pagesës të gjetura në rrjedhjen e emailit konfirmojnë se, në vitin 2017, Karina Rotenberg dërgoi 500,000 euro, në dy pagesa, në llogarinë e saj në Banque Havilland Monaco nga një llogari në Moskë.

Në një deklaratë të dërguar nga një përfaqësues, Banque Havilland tha se kishte “përputhur gjithmonë me të gjitha sanksionet përkatëse në vendet ku operojmë”, duke përfshirë në SHBA dhe BE, dhe se hodhi poshtë “çdo sugjerim për keqbërje ose sugjerim që shërbimet bankare kanë u është dhënë personave të sanksionuar.”

Markov tha se çdo biznes midis Boris Rotenberg dhe Banque Havilland “do të ishte në dorën e tyre dhe do t’i nënshtrohej plotësisht ligjeve të kujdesit të duhur”.

Roëlands nuk mund të kontaktohej për koment dhe Banque Havilland tha se nuk mund të komentonte në emër të tyre.

Megjithatë, çështjet nuk duket se kanë shkuar aq mirë me llogaritë e ngrira në Société Générale.

Ndërsa emailet sugjerojnë se banka franceze lëshoi disa nga fondet e Rotenberg në fillim të vitit 2016, negociatat mbi llogaritë e ngrira u duk se goditën disa pengesa. Firma ligjore LJ Partnership kishte angazhuar, Charles Russell Speechlys, përfundoi duke u tërhequr nga projekti, megjithëse nuk është e qartë pse saktësisht. Pasi nuk arritën të gjenin përfaqësim të ri, LJ Partnership tha se do të duhej të tërhiqej gjithashtu.

LJ Partnership, i cili që atëherë u riemërua Alvarium, nuk iu përgjigj pyetjeve me email apo thirrjeve telefonike. Charles Russell Speechlys nuk iu përgjigj një kërkese për koment.

Përfundimisht, emailet tregojnë se Société Générale ra dakord t’i ofronte Boris Rotenberg shërbime bankare nën kushte strikte, duke përfshirë të mos kishte asnjë llogari të lidhur me gruan e tij, pasi banka kërkonte shlyerjen e kredive të papaguara shumë milionëshe për oligarkun rus.

Société Générale tha se nuk mund të komentonte mbi specifikat për shkak të rregullave të sekretit bankar, por shtoi se ajo “përputhet rreptësisht” me të gjitha ligjet dhe rregulloret dhe “zbaton me zell…sanksionet ndërkombëtare”.

Fondet sekrete

Sanksionet kundër vëllezërve Rotenberg jo vetëm që patën një ndikim jashtë vendit: ato gjithashtu i shtynë ata të ristrukturonin të paktën disa nga pronat e tyre ruse për një fshehtësi më të madhe.

Mjetet speciale të investimeve të quajtura “fondet e përbashkëta të mbyllura”, të shkurtuara në rusisht si “ZPIFs”, u përdorën për të mbajtur këto aktive. Këto struktura, të cilat nuk konsiderohen si persona juridikë sipas ligjit rus, nuk janë të detyruara të zbulojnë aksionarët e tyre dhe nuk mund të falimentojnë ose t’u konfiskohen asetet, menaxhoheshin nga Viktorov dhe ekipi i tij.

Natyra e fshehtë e ZPIF-ve dhe të dhënat jo të plota të korporatave ruse do të thotë se shpesh është e pamundur të gjurmosh se kush i zotëron realisht ato ose çfarë asetesh zotërojnë.

Por brenda emaileve të zbuluara është një zbulim i rrallë: Procesverbali zyrtar nga një takim i korrikut 2017 në Bankën Qendrore të Rusisë. Dokumenti zbulon se – të paktën deri në atë kohë – 13 ZPIF të menaxhuara nga kompania e Viktorov, Evocorp, ishin në pronësi ose të lidhura me Rotenbergs.

Këto struktura përmbanin disa asete të profilit të lartë, sipas dokumentit të Bankës Qendrore, duke përfshirë Moskvariumin, një akuarium në Moskë të faturuar si më i madhi në Evropë dhe një vilë imponuese në bregdetin e Mesdheut të Spanjës.

An aquarium in Moscow, Moskvarium – one of the assets linked to the Rotenbergs in a Russian Central Bank document.

Ato përfshinin gjithashtu aksione në shtëpinë botuese Prosveshcheniye (“Iluminizmi”) – një lojtar kryesor në tregun rus që përmbushte rregullisht kontratat qeveritare për librat shkollorë. (Në vitin 2017, një përfaqësues i Arkady Rotenberg i tha gazetës ruse të biznesit Vedomosti se ai kishte shitur pjesën e tij në botues.)

🔗Trembëdhjetë ZPIF-të

Dokumenti i Bankës Qendrore përfshinte 13 ZPIF-të e mëposhtme të lidhura me familjen Rotenberg dhe listonte zotërimet e tyre në para dhe disa nga kompanitë në të cilat ata kishin interes. Raportet e rrjedhura të Evocorp zbulojnë disa nga asetet e tyre të tjera, të renditura më poshtë.

ZPIF-të e Arkady Rotenberg

Albiorix: Zotëronte kompaninë Sarych LLC, e cila nga ana e saj zotëronte Palmida, një sanatorium në Krimenë e pushtuar nga Rusia. Albiorix tani menaxhohet nga një tjetër kompani e menaxhimit të investimeve, Northern Aegis.
Argon: Aksione në pronësi të Ellada LLC, një kompani me bazë në Moskë.
Brianite (Brianit): zotëronte aksione në shtëpinë botuese me bazë në Moskë Prosveshcheniye (“Iluminizmi”).
Iridium (Iridii): Në pronësi të kompanisë Vozrozhdenie VVTs LLC, e cila zotëron Moskvarium, akuariumin më të madh në Evropë. Të dhënat e korporatave ruse sugjerojnë se Vozrozhdenie është ende në pronësi të Iridium, e cila tani menaxhohet nga kompania e menaxhimit të investimeve Northern Aegis.

Një raport i rrjedhur i Evocorp nga 2018 tregon se shtatë nga këto fonde menaxhoheshin ende nga kompania një vit më vonë, ndërsa disa ishin transferuar te një menaxher i ri i fondeve, Severnaya Egida LLC (“Northern Aegis”).

Emailet e zbuluara tregojnë se, në përgjigjet e tyre ndaj pyetjeve në lidhje me aksionarët e ZPIF-ve ose kompanitë që ata zotëronin, punonjësit e Evocorp përfaqësonin Viktorovin si pronarin përfundimtar.

“Ekziston një praktikë ku Drejtori i Përgjithshëm i Kompanisë së Menaxhimit njihet si përfituesi përfundimtar,” shkroi një punonjës i Evocorp kur u pyet se si t’u përgjigjet pyetjeve në lidhje me pronarët e vërtetë të Moskvarium.

E njëjta përgjigje iu dha dy bankave – SMP Bank dhe Sberbank – kur kërkuan më shumë informacion në lidhje me përfituesit e ZPIF-ve ose kompanitë e tyre. Evocorp u përgjigj me letra duke thënë se vetë Viktorov ishte “pronari përfundimtar përfitues” i kompanisë përkatëse.

Rrjedhja nuk tregon se si u përgjigj SMP, por shpjegime të tilla ngritën vetullat në Sberbank shtetërore.

“Ne duhet të kuptojmë se cilët janë aksionarët e fondit, jo kompania menaxhuese,” i shkroi një zyrtar Sberbank në 2017 një punonjësi të RG-Development, një firmë e madhe e pasurive të paluajtshme e mbajtur nga një prej ZPIF-ve që, sipas rrjedhjes së emailit, Evocorp duket se kishte arritur për Rotenbergs.

Punonjësi i RG-Development më pas u shkroi kolegëve të tyre, duke u thënë atyre se banka “sugjeron fuqimisht që [RG-Development] të mbyllë të gjitha llogaritë e shlyerjes me Sberbank, sepse ne, sipas mendimit të tyre, jemi një kompani e lidhur me persona nga “lista e sanksioneve”. .’ Ata na dërguan një njoftim për ta mbyllur.”

Por emailet sugjerojnë se çështja mund të jetë zgjidhur: Disa ditë më vonë, punonjësi i RG-Development i shkroi Evocorp për t’i thënë se zyrtari i Sberbank do të shihte nëse ata mund të “ia dilnin mbanë” me një letër nga RG-Development duke thënë se po. nuk ka informacion mbi aksionerët e ZPIF-it. Nëse kjo nuk funksiononte, Evocorp do t’i dërgonte Sberbank një letër tjetër ku thuhej se asnjë individ i sanksionuar nuk ishte në mesin e aksionarëve të fondit.

Sberbank nuk iu përgjigj një kërkese për koment.

Sberbank Headquarters in Moscow. Credit: Russian Look Ltd./Alamy Stock Photo

Edhe me fshehtësinë e integruar të strukturës ZPIF, Evocorp bëri shumë përpjekje për t’u siguruar që informacioni rreth Rotenbergëve të mbetej sekret.

Në vitin 2017, një punonjës i SDK Garant LLC, një kompani ruse e administrimit të fondeve të investimeve e punësuar me sa duket nga Evocorp për të menaxhuar disa nga ZPIF-të, u shkroi kolegëve dhe stafit të Evocorp për t’u thënë se po i besonin një punonjësi të ri administrimin e një prej fondeve të Evocorp.

CEO i Evocorp në atë kohë i shkroi shpejt, duke e dënuar vendimin.

“Është jashtëzakonisht e rëndësishme për ne që informacioni për aksionarët e fondit të mos ndahet,” shkroi ai. “Mendoj se transferimi i menaxhimit të këtij fondi tek një menaxher i ri i ri është shkelje e marrëveshjes sonë me SDK Garant”.

Një partner romantik?

Ndër ZPIF-të që zbuloi dokumenti i rrjedhur i Bankës Qendrore, menaxhoheshin nga Evocorp, ishte një pronar i të cilit është disi befasues: një kozmetologe 36-vjeçare letoneze e quajtur Marija Borodunova.

Dokumenti tregon se, që nga mesi i vitit 2017, Borodunova kontrollonte 80 për qind të RG-Development, firmën kryesore të pasurive të paluajtshme, përmes ZPIF të quajtur Lontano.

Gazetarët zbuluan se ajo zotëronte disa asete të tjera të vlefshme: një apartament luksoz në Monako në një ndërtesë historike të cilën ia dha me qira një kompanie Rotenberg për 260,000 euro (275,000 dollarë) në muaj në vitin 2017 dhe, me dy vajzat e saj të vogla, një 4.25 milionë euro. 4.5 milionë dollarë) vilë në Rivierën Franceze.

Credit: OCCRP The luxury Monaco apartment block.

Sipas një rrjedhjeje të të dhënave tatimore ruse të parë nga gazetarët, Borodunova fitoi 25.5 milionë dollarë vetëm në vitin 2020.

Borodunova nuk iu përgjigj pyetjeve të dërguara me email.

Një e dhënë se si ajo përfundoi me një pasuri të tillë është dhënë nga dy burime që folën me gazetarët në kushte anonimiteti për shkak të frikës për sigurinë e tyre. Të dy e përshkruan Borodunova si “gruaja jozyrtare” e Arkady Rotenberg.

Njëri prej tyre, i cili është i njohur me anëtarët e rrethimit të Arkady, tha se marrëdhënia e Arkady me Borodunova nuk ishte publike, “por njerëzit e afërt e kanë njohur … për një kohë të gjatë”.

Gazetarët nuk mund të verifikonin në mënyrë të pavarur pretendimet e burimeve. Por Getcontact, një aplikacion që zbulon emrat me të cilët është ruajtur një numër telefoni nga kontaktet e tij, jep një vërtetim të mëtejshëm: në të paktën një duzinë rastesh, numri i Borodunova u ruajt në listat e kontakteve të miqve si një variant i “Maria Rotenberg”.

Kontrolli i fakteve u sigurua nga Zyra e Kontrollit të Fakteve OCCRP. /Investigim i OCCRP -Përgatiti në shqip Zoom.al