Një fluks i parave të huaja, kryesisht ruse, është derdhur në ishull gjatë dekadave, duke sjellë pasuri për disa, por duke e lënë Qipron me një reputacion si një qendër të dyshimtë financiare.

Tani, një hetim nga Konsorciumi Ndërkombëtar i Gazetarëve Hulumtues, ICIJ, Paper Trail Media dhe 67 partnerë mediatikë zbulon se si Qiproja, në skajin lindor të Mesdheut më të afërt me Turqinë, Sirinë dhe Libanin, luan një rol edhe më të madh nga sa njihej zakonisht në lëvizjen e parave të pista për regjimin autokratik të presidentit rus Vladimir Putin dhe diktatorë të tjerë brutalë dhe aktorë antidemokratikë.

Midis tyre: sundimtarët vrasës të Sirisë, kompania shtetërore e naftës e të cilëve u përpoq të shmangte ndalimin e Shteteve të Bashkuara për të bërë biznes me të duke përdorur një ndërmjetës në ishull për të maskuar kërkesat për blerje nga një furnizues i pajisjeve të naftës në Hjuston; dhe bashkëpunëtorët e Kremlinit, të cilët kanalizonin pagesat përmes Qipros për një gazetar të shquar gjerman, i njohur për prodhimin e mbulimit të rremë të liderit autokratik të Rusisë.

Produkt i një hetimi tetë-mujor, ‘Historitë Konfidenciale të Qipros’ eksplorojnë hegjemoninë e gjatë të Rusisë mbi botën e ndërthurur thellë të politikës dhe financës së Qipros. Ai shpjegon sesi Bashkimi Europian i fuqishëm ka dështuar të ushtrojë autoritet mbi Qipron, një shtet anëtar i Bashkimit Europian, ose të frenojë një sistem bankar të fryrë nga paratë e paligjshme. Ajo ilustron se si, ndërsa Rusia pushtoi Ukrainën në vitin 2022, njësia qipriote e gjigantit të kontabilitetit PwC, i ndihmoi oligarkët rusë të ndërronin pasuritë e tyre dhe të minonin sanksionet perëndimore të dizajnuara për të ndërprerë financimin e luftës së Putinit. Ndërsa vendet perëndimore kanë përdorur gjithnjë e më shumë sanksione financiare për të bllokuar fluksin e parave që qeveritë e tjera përdorin për qëllime armiqësore, Qiproja u shndërrua në një fushë beteje financiare me mantel dhe kamë.

Rreth dosjeve konfidenciale të Qipros

3.6 milionë dosjet e zbuluara në zemër të hetimit Konfidencial të Qipros vijnë nga gjashtë ofrues të shërbimeve financiare dhe një kompani uebsajti.

ICIJ mblodhi një ekip prej më shumë se 270 gazetarësh nga 54 vende dhe një territor dhe ofroi akses në të dhënat e rrjedhura përmes platformës së saj të sigurt të kërkimit të dokumenteve, Datashare. ICIJ dhe Paper Trail Media organizuan dhe koordinuan projektin përmes platformës së komunikimit të sigurt të ICIJ, I-Hub. Si pjesë e projektit të Qipros Konfidenciale, të dhënat dhe ekipi hulumtues i ICIJ kërkuan të dhënat me partnerët për të gjetur oligarkë rusë të sanksionuar, miliarderë dhe persona të ekspozuar politikisht (PEP) dhe për të zbuluar zotërimet e tyre në det të hapur.

Të dhënat e brendshme të zbuluara, që datojnë nga mesi i viteve 1990 deri në prill 2022, përfshijnë kontrolle konfidenciale të sfondit, grafikët organizativë, pasqyrat financiare, aplikacionet e llogarisë bankare dhe mesazhet me email.

Së bashku, dokumentet ofrojnë një vështrim brenda sistemit mashtrues financiar që ka ndihmuar në fuqizimin e disa prej armiqve më të vendosur të Perëndimit. Kritikët thonë se varësia e ishullit nga paratë ruse dhe të huaja ka sjellë pasoja vetëm tani duke u realizuar.

“Kur rusët erdhën në Qipro, ata sollën jo vetëm korrupsionin rus, ata sollën krimin e organizuar rus, ata sollën agjentë rusë të shërbimeve të inteligjencës ruse,” thotë Boris Demash, një banor rus për një kohë të gjatë në Qipro dhe kritik i ndikimit të Kremlinit.

Ndërkohë, thotë historiani ekonomik me bazë në Qipro, Alexander Apostolides, firmat profesionale të ishullit të lidhura politikisht duket se gjejnë mënyra për të “bërë gjërat që janë ose të paligjshme ose të paktën joetike”.

Në përgjigje të pyetjeve nga ICIJ, një zëdhënës i qeverisë së Qipros tha se, “që nga viti 2013, Qiproja është angazhuar në përpjekje të vazhdueshme dhe ka arritur të stabilizojë sektorin e saj bankar dhe të bëhet një juridiksion kryesor si për kundër pastrimit të parave ashtu edhe për zbatimin e sanksioneve”. Ai tha se vendi sot ka “një kuadër të fortë dhe të fortë në vend dhe sektori ynë bankar zbaton një nga kornizat më të rrepta rregullatore ndërkombëtarisht”, një pikëpamje e mbështetur nga një rishikim i Komisionit Evropian i vitit 2015 për ekonominë dhe sektorin financiar të Qipros, një rishikim i vitit 2022 nga Grupi kryesor këshillimor i Këshillit të Evropës kundër pastrimit të parave dhe disa vlerësime të Departamentit të Shtetit të SHBA-së, duke përfshirë një vitin e kaluar që zbuloi se “sektori bankar tradicional i vendit është dukshëm më pak i prekshëm nga pastrimi i parave sesa ishte vetëm disa vite më parë”.

Zëdhënësi tha gjithashtu se Qiproja tani renditet në 25% më të lartë të renditjes ndërkombëtare kundër pastrimit të parave, ndërsa sistemi bankar është “zhvlerësuar ndjeshëm” duke reduktuar ekspozimin ndaj depozitave ruse, i cili qëndronte në vetëm rreth 4% të totalit të depozitave në fundi i vitit 2021.

Nën ndikimin

Siç ilustron Cyprus Confidential, financat e dyshimta kanë qenë provinca e niveleve më të larta të qeverisë dhe financave të Qipros. Sistemi ekonomik i ishullit, i njohur si modeli i Qipros, mbështetet në një sektor financiar të tepruar me disa nga ligjet më të dobëta të zbulimit financiar të Bashkimit Evropian, një bankë qendrore tolerante – dhe një cunami prej më shumë se 200 miliardë dollarësh në investime ruse që u ka blerë oligarkët e saj të shumtë. ndikim.

Ai që e ka bërë të mundur gjithçka është Nicos Anastasiades. Një avokat që themeloi një praktikë të madhe shërbimesh në det të hapur që tërhiqte klientë rusë, Anastasiades shërbeu si president i Qipros nga viti 2013 deri në fillim të vitit 2023. Një hetim i vitit 2019 nga partneri mediatik i ICIJ, OCCRP zbuloi se përpara se Anastasiades të merrte detyrën, partnerët në firmën e tij ligjore shërbenin si zyrtarë të kompani guaska të lidhura me operacione masive të dyshuara të pastrimit të parave, duke përfshirë marrëveshje të lidhura me aleatët e Putinit.

Pas marrjes së detyrës, Anastasiades ua la firmën dy vajzave dhe partnerëve të tjerë dhe udhëtoi për në Moskë, ku u takua me Putinin dhe siguroi marrëveshje që nxisin lidhje më të ngushta ekonomike dhe financiare.

OCCRP tha se dokumentet e saj nuk përmbajnë ndonjë provë specifike që firma ose punonjësit e firmës kanë shkelur ndonjë ligj ose kanë kryer ndonjë krim. Në një deklaratë për ICIJ, firma tha: “Ne kategorikisht do të donim të deklaronim se asnjë nga anëtarët e firmës sonë ligjore nuk është implikuar në ndonjë keqbërje. Këto akuza janë krejtësisht të pabaza dhe të pabaza.

Firma shtoi se në vazhdën e raportit OCCRP, agjencia e Qipros kundër pastrimit të parave kreu një “hetim gjithëpërfshirës, ​​i cili përfshinte një ekzaminim dhe analizë të përpiktë të të dhënave të paraqitura atyre” dhe lëshoi ​​një raport të vitit 2019 “duke shfajësuar plotësisht firmën tonë dhe duke konfirmuar se nuk kishte indikacione për ndonjë përfshirje në aktivitete të paligjshme ose të dyshimta.” Si pjesë e një letre drejtuar ICIJ, Anastasiades tha se ai nuk ka pasur “absolutisht asnjë përfshirje aktive” në firmë që nga viti 1997 dhe transferoi të gjitha aksionet e tij te dy vajzat e tij pas marrjes së detyrës në 2013.

Në themel të projektit është analiza e të dhënave e ICIJ-së, me gjetje origjinale që ilustrojnë rolin e domosdoshëm të Qipros në lëvizjen e pasurisë së oligarkëve ose për t’u fshehur jashtë Rusisë si jahte, pasuri të paluajtshme dhe instrumente financiare, të riinvestuara në Rusi, ose të përdoren për të minuar institucionet demokratike në Perëndim.

ICIJ zbuloi se firmat e shërbimeve profesionale të Qipros po punonin në emër të 25 rusëve që u vunë nën sanksionet perëndimore ose ukrainase pas aneksimit të Krimesë nga Rusia në vitin 2014 dhe luftës në Donbas.

Analiza e të dhënave e ICIJ, e cila përputhet me emrat e gjetur mes miliona dokumenteve kundër të dhënave publike dhe bazave të të dhënave private, gjeti 71 klientë rusë të tjerë të cilët janë nën sanksione që nga shkurti 2022, duke e çuar totalin në 96 individë të sanksionuar.

Midis klientëve rusë të sanksionuar, ICIJ identifikoi 44 PEP, zyrtarë publikë, të afërm të tyre ose të tjerë të lidhur me kompani ose organizata shtetërore që konsiderohen se meritojnë një shqyrtim të shtuar për shkak të një rreziku të shtuar që përfshin korrupsionin ose aktivitete të tjera të paligjshme. Për më tepër, midis 104 miliarderëve rusë të identifikuar në revistën Forbes në vitin 2023, dy të tretat – gjithsej 67 individë – shfaqen gjithashtu në dokumentet Konfidenciale të Qipros, së bashku me anëtarët e familjes së tyre, si klientë të ofruesve të shërbimeve profesionale të ishullit.

Gjithsesi, ICIJ gjeti në këto dokumente të zbuluara rreth 800 kompani dhe truste të regjistruara në juridiksione të fshehtësisë që zotëroheshin ose kontrolloheshin nga rusët që janë sanksionuar që nga viti 2014. (Juridiksionet e fshehtësisë janë vende dhe territore që ofrojnë një regjim me taksa të ulëta dhe anonimitet të pronësisë së korporatës , kufizojnë aksesin në dokumentet e kompanisë dhe mund të jenë më të butë ndaj krimit financiar.) Analiza tregoi se firmat profesionale punonin gjithashtu për kompanitë e kontrolluara nga Rusia të regjistruara në Ishujt e Virgjër Britanikë, Ishullin Channel Jersey, Ishullin Man në Detin Irlandez , Lihtenshtajni, Hong Kong dhe gjetkë. Ndërsa shumë nga entitetet e regjistruara janë kompani guaska pa punonjës apo operacione, disa janë degë të gjigantëve industrialë – si prodhuesi i çelikut Evraz, i cili furnizon shumicën e hekurudhave të trenave që Rusia përdor për të transportuar armë dhe municione për trupat e saj në Ukrainë.

Regjistrimet më të fundit të zbuluara konfidenciale të Qipros datojnë në prill 2022 (me disa të dhëna të rastësishme të datuara më pas), kështu që ato nuk tregojnë nëse ndonjë nga ofruesit vazhdoi të punonte me klientët e goditur nga sanksionet perëndimore që atëherë.

Të marra së bashku, 3.6 milionë dokumentet e projektit – pavarësisht se përfaqësojnë një pjesë të vogël të të dhënave të industrisë në det të hapur të Qipros – zbulojnë se shteti anëtar i BE-së ka qenë një qendër masive financiare për Rusinë e Putinit. Dokumentet ofrojnë gjithashtu një paraqitje të shkurtër të stilit të jetesës luksoze të oligarkëve: superjahtet e tyre, koleksionet e tyre të çmuara të artit të Matisse, Monet dhe Lucian Freud, dhe koncertet e tyre private me Amy Winehouse, Red Hot Chili Peppers dhe yje të tjerë të rock-ut.

Mundësuesit

Hetimi zbulon, për shembull, sesi gjigandi global i kontabilitetit PwC, i njohur më parë si PricewaterhouseCoopers, vuri zyrën e tij në Qipro dhe 1100 punonjësit e tij në shërbim të aleatëve të Putinit në mes të pushtimit të përgjakshëm të Ukrainës nga Rusia. Projekti ofron një vështrim të thellë se si PwC e ndihmoi Alexey Mordashov, një nga industrialistët më të pasur të Rusisë, të transferonte një investim prej 1.4 miliardë dollarësh jashtë emrit të tij për t’iu shmangur sanksioneve të BE-së.

Ministria qipriote e financave është në dijeni të transfertave të aksioneve dhe një hetim penal është duke u zhvilluar, tha një zyrtar i ministrisë për ICIJ në nëntor.

“Të gjitha informacionet dhe njoftimet rregullatore në lidhje me transferimin e aksioneve u zbuluan siç duhet autoriteteve përkatëse dhe u bënë publike në masën e kërkuar ligjërisht,” tha në një deklaratë me shkrim zëdhënësja e Mordashov, Anastasia Mishanina. “Asnjë herë në karrierën e tij të gjatë, zoti Mordashov, apo ndonjë nga kompanitë që ai drejton, nuk ka shkelur ndonjë ligj, qoftë në Evropë, Rusi apo ndonjë juridiksion tjetër.”

Përafërsisht në të njëjtën kohë, PwC Qipro ndihmoi në transferimin e 100 milionë dollarëve të tjerë për një palë oligarkësh rusë, të cilët Britania e Madhe së shpejti do t’i shpallte pjesë të “kabalës së elitës së zgjedhur” që ndihmon Putinin të zhvillojë luftën e tij kundër Ukrainës.

Në përgjithësi, ICIJ zbuloi se PwC Qipro ka punuar me të paktën 12 nga 25 rusët që tashmë ishin subjekt i sanksioneve nga qeveritë perëndimore ose Ukraina pas aneksimit të Krimesë nga Rusia në vitin 2014 dhe luftës në Donbas. Por PwC-së iu deshën disa muaj pas pushtimit rus të Ukrainës në vitin 2022 për të njoftuar se po largohej nga Rusia dhe të urdhëronte filialet e saj që të pushonin së punuari për klientët e sanksionuar. “Çdo sanksion ndaj subjekteve ose individëve të veçantë rusë që miratohet kudo në botë do të zbatohet kudo në botë,” tha firma e kontabilitetit në faqen e saj të internetit.

Dhe, projekti zbulon se partnerët e PwC Qipro që u larguan nga firma për të formuar një ofrues të ri morën gjithashtu administrimin e kompanive të kontrolluara nga çifti i oligarkëve në Mbretërinë e Bashkuar të listuar në “kabanë” e Putinit. Firma, e quajtur Kiteserve, kishte hapësirë ​​zyre në të njëjtën ndërtesë me zyrat e PwC në Limasol, Qipro. Kiteserve i ndërpreu lidhjet vetëm pasi Britania e Madhe e sanksionoi çiftin vitin e kaluar.

Cyprus Confidential ilustron se si PwC dhe firmat e tjera të kontabilitetit përfitojnë nga shtrirja e tyre globale ndërsa distancohen, kur është e nevojshme, nga njësitë e tyre lokale kryesisht autonome ose degët e tyre.

Duke përmendur nevojën për të ruajtur konfidencialitetin, PwC nuk pranoi të komentojë mbi biznesin e saj me klientë individualë. Ai shtoi se ajo ishte në përputhje me sanksionet e BE-së dhe Kombeve të Bashkuara përpara pushtimit të Ukrainës nga Rusia në shkurt të vitit 2022 dhe që atëherë ka ndërprerë lidhjet me 60 klientë si rezultat i politikës së re të sanksioneve të kompanisë lidhur me Rusinë. “Standardet e brendshme të PwC rishikohen dhe përditësohen për të pasqyruar mësimet e nxjerra dhe rrethanat në ndryshim,” tha Mike Davies, një zëdhënës i PwC, në një deklaratë, “dhe ne nuk hezitojmë të ndërmarrim veprime kur standardet tona nuk përmbushen. Çdo pretendim për mospërputhje me ligjet dhe rregulloret në fuqi merret shumë seriozisht, hetohet dhe ndërmerren veprimet e duhura nëse është e nevojshme.”

Firma tha se zyra e saj në Qipro ishte “orientuar drejt një modeli të ri ekonomik të përshtatshëm për të ardhmen, duke transformuar biznesin e saj” dhe vuri në dukje raportin vjetor të zyrës për vitin 2022. Raporti vjetor fiskal 2023 i PwC Qipro, i publikuar në shtator, përmendi një “tkurrje të konsiderueshme ” në biznesin që lidhet me zbatimin e politikës globale të sanksioneve.

Jo shumë kohë pas pushtimit të Ukrainës, PwC iu bashkua një eksodi të kompanive perëndimore, duke deklaruar se po ndahej nga dega e saj ruse.

Hetimi Konfidencial i Qipros zbulon se një tjetër firmë qipriote e themeluar nga ish-partnerët e PwC, Abacus Ltd., është në qendër të një mosmarrëveshjeje ligjore që përfshin miliarderin rus Petr Aven. E paraqitur nga Agjencia Kombëtare e Krimeve të Mbretërisë së Bashkuar, e cila mbikëqyr hetimet financiare ndërkombëtare, çështja civile akuzon Aven për shmangie të sanksioneve duke përdorur Abacus dhe bankat evropiane për të shmangur pasurinë përtej mundësive të sanksioneve perëndimore.

Të dhënat gjyqësore të paraportuara më parë u morën nga organizata jofitimprurëse e Mbretërisë së Bashkuar Spotlight on Corruption përmes një peticioni gjyqësor dhe u nda me ICIJ. Rrjedhja e veçantë dhe më e madhe e Konfidencialitetit të Qipros ofron një pamje të gjerë të pasurisë së Aven dhe rolit qendror të Abacus në menaxhimin e saj.

Aven, i cili ndihmoi në ndërtimin e Alfa Group në një nga konglomeratet më të mëdhenj financiarë të Rusisë, u emërua në raportin e Muellerit të vitit 2019 mbi ndërhyrjen ruse në zgjedhjet presidenciale të 2016-ës në SHBA si ofertë për të vepruar si ndërmjetës midis Putinit dhe ekipit të tranzicionit presidencial të Donald Trump në vitin 2016. Aven ishte mes oligarkëve të thirrur në një takim me Putinin në Kremlin më 24 shkurt 2022 – ditën kur Rusia pushtoi Ukrainën. Alfa Group më vonë u raportua se po ofronte sigurime për konglomeratin e prodhimit të armëve kallashnikov dhe forcat e armatosura ruse gjatë luftës.

Për më tepër, ICIJ zbuloi se Abacus u ofronte shërbime 60 kompanive të tjera të regjistruara në Qipro, të zotëruara ose të kontrolluara nga oligarkë të tjerë rusë gjatë viteve, shpesh së bashku me PwC.

Fiksuesi

Britania e Madhe ka akuzuar një ofrues të shquar qipriot të shërbimeve të korporatave, Demetris Ioannides, se ka “ndihmuar me vetëdije oligarkët rusë të sanksionuar për të fshehur pasuritë e tyre në rrjete komplekse financiare”.

Analiza e të dhënave të ICIJ tregon se firma e Ioannides, MeritServus, trajtonte biznesin e përditshëm të më shumë se 100 kompanive dhe trusteve të Qipros në pronësi ose të kontrolluar nga oligarkët rusë, përfshirë propagandistin e Kremlinit Konstantin Malofeyev, i cili tashmë ishte subjekt i sanksioneve perëndimore.

Tani, të dhënat konfidenciale të Qipros zbulojnë se MeritServus kishte një marrëdhënie të gjerë me një nga oligarkët më të shquar të Rusisë, Roman Abramovich. Një miliarder me banim prej kohësh në Mbretërinë e Bashkuar, Abramovich në një farë mënyre karakterizoi përqafimin e oligarkisë së Putinit nga elitat perëndimore. Me vlerë 9 miliardë dollarë, Abramovich ka qenë një anëtar i rrethit të brendshëm të Putinit që nga fundi i viteve 1990. Ai u bë i njohur gjerësisht në Perëndim për flotën e tij të jahteve dhe si pronari i vjetër i Chelsea Football Club, ekipi profesionist i futbollit në Mbretërinë e Bashkuar.

Analiza e ICIJ zbuloi se MeritServus ndihmoi në administrimin e jo më pak se 14 trusteve të regjistruara në Qipro të zotëruara ose të kontrolluara nga Abramovich. Ndonjëherë puna bëhej së bashku me degën e Qipros të Big Four të gjigantit të kontabilitetit Deloitte, të cilin Ioannides e kishte themeluar më herët në karrierën e tij. MeritServus ofroi gjithashtu shërbime për kompanitë e Abramovich të regjistruara në juridiksionet e fshehtësisë duke përfshirë Ishullin e Manit, Jersey dhe, kryesisht, Ishujt e Virgjër Britanikë, ku pjesa më e madhe e kompanive në pronësi të Abramovich – gati 100 – ishin regjistruar, zbuloi ICIJ.

Cyprus Confidential tregon gjithashtu se një njësi ekonomike e kontrolluar nga Abramovich i shiti një aksion shumë fitimprurës në një kompani reklamash një njësie ekonomike të kontrolluar nga Sergey Roldugin. Një violonçelist klasik dhe mik i vjetër i Putinit, Roldugin u ekspozua në Panama Papers si një figurë kryesore në një rrjet që lëvizte mbi 2 miliardë dollarë përmes bankave dhe kompanive guackë. Thesari i SHBA-së e sanksionoi Roldugin në qershor 2022, duke e përshkruar atë si një “kujdestar të pasurisë në det të hapur të Presidentit Putin”.

Projekti ngre pyetje për Klubin e Futbollit Chelsea se si Abramovich, pronari i tij dikur, financoi suksesin e klubit.

Dosjet zbulojnë një model të gjatë dhjetëvjeçar të pagesave me vlerë dhjetëra milionë paund britanikë, të kryera përmes automjeteve në det të hapur që i përkasin Abramovich dhe me sa duket janë hequr nga llogaritë financiare të Chelsea.

Përfaqësuesit e Abramovich nuk iu kthyen kërkesave për koment.

Ballafaqimi me despotët

Ndoshta më i habitshmi, projekti Konfidencial i Qipros tregon se si modeli ekonomik i ishullit ka kontribuar në mënyra të vogla, por vendimtare për disa nga dëmet e mëdha historike të shekullit.

Hetimi ekspozon diskutime të detajuara midis kompanisë shtetërore të naftës të Sirisë dhe një ndërmjetësi të regjistruar në Qipro rreth blerjes së pajisjeve të shpimit të bëra nga prodhuesi NOV Inc me bazë në Hjuston.

Ai paraqet dëshmi se Sirian Petroleum Co dhe një ndërmjetës i Qipros u përgatitën të kryenin të paktën pesë transaksione midis 2014 dhe 2019 për të marrë pajisje NOV.

SPC është në pronësi të Sirisë dhe kontrollohet nga qeveria e Bashar Asadit. SHBA ka akuzuar regjimin e tij për gjenocid dhe në vitin 2011 vendosi një ndalim të rreptë të eksporteve në Siri, duke përmendur në mënyrë specifike SPC-në në sanksione.

NOV, e listuar në bursën e Nju Jorkut, deklaroi në një dosje të letrave me vlerë të vitit 2017 se kishte dalë nga biznesi me Sirinë të paktën tre vjet më parë. Dokumentet tregojnë H.A. me bazë në Qipro. Cable Export Co. Ltd. dhe SPC vazhduan të diskutojnë blerjet e pajisjeve NOV në Siri pas asaj date. Dokumentet u morën nga Demetrios A. Demetriades LLC, një firmë ligjore qipriote që paraqitet në projektin Pandora Papers të ICIJ-së 2021 dhe tani e rishikuar si pjesë e hetimit Konfidencial të Qipros.

Në korrespondencën e qershorit 2014, SPC shkroi H.A. Cable Export se po vinte në kontakt për të blerë pjesë “me origjinë amerikane” me sugjerimin e “National Oilwell Varco”, siç njihej në atë kohë NOV. Dy vjet më vonë, SPC tha se po drejtonte një pyetje për blerjen e pajisjeve NOV tek H.A. Kabllo “për shkak të sanksionit të SHBA-së të vendosur ndaj Sirisë”. Në vitin 2019, kompania siriane i kërkoi H.A. Kabllo për të blerë pompa NOV dhe punime tërheqëse “sa më shpejt të jetë e mundur”.

Zyrtari kryesor i pajtueshmërisë i NOV, Brent Benoit, i tha ICIJ në një email se kompania rishikoi transaksionet e saj dhe nuk gjeti asnjë provë që NOV ishte përfshirë në ndonjë shitje ndaj H.A. Kabllo gjatë periudhës në të cilën janë zhvilluar diskutimet ndërmjet H.A. Kablloja dhe SPC ndodhën. Ai nuk adresoi një pyetje në lidhje me letrën që SPC tha se kishte marrë nga NOV në 2014 duke ia referuar atë H.A. Kabllo.

Me ndihmën e Rusisë, Iranit dhe një rrjedhje të qëndrueshme të të ardhurave nga nafta, Assad që atëherë e ka kthyer valën në luftën civile të Sirisë në favor të tij.

Ndër zbulimet e tjera, dokumentet Konfidenciale të Qipros tregojnë se si ishulli është kthyer në një magnet për një koleksion të larmishëm të të pasurve dhe të fuqishmëve që kërkojnë një avantazh në zonat gri etike. Ndër klientët e ekspozuar në Qipro Konfidenciale janë: një avokat i përfshirë në shitjen e spyware disa prej regjimeve më brutale në botë; një ish politikan i lartë evropian që shkoi të punonte për një oligark rus tashmë të sanksionuar, raportoi revista dixhitale Reporter.lu; dhe një oligark rus i sanksionuar që ndihmoi fshehurazi financimin e një filmi të Holokaustit së bashku me taksapaguesit evropianë, raportojnë mediat Reporter.lu, Knack, Le Soir dhe De Tijd.

Mes shumë perëndimorëve që kanë ndërtuar një karrierë duke shpjeguar Rusinë dhe udhëheqësin e saj autokratik është Hubert Seipel, një gazetar, autor dhe personalitet televiziv gjerman. Ai falsifikoi markën e tij duke reklamuar aksesin e tij të pashembullt me ​​presidentin rus, duke promovuar imazhe të tyre duke gjuajtur dreri së bashku në Siberi dhe duke lundruar nëpër Moskë në pjesën e pasme të një limuzine. Portretizimet që dolën Seipel, i cili është në të 70-at, ishin padyshim simpatikë, por gjithashtu i dhanë atij çmime dhe vlerësime për portretizimin e Rusisë si diçka tjetër përveç një kërcënimi botëror.

Dokumentet e zbuluara që janë pjesë e Cyprus Confidential tani zbulojnë se, në pesë vitet e fundit, Seipel ka rënë dakord të marrë rreth 700,000 dollarë si “sponsor” nga një kompani guaskë e lidhur me oligarkun tashmë të sanksionuar Mordashov. Dmitry Fedotov, një avokat që punon për konglomeratin e çelikut të Mordashov, Severstal, shërbeu si dëshmitar i marrëveshjes në emër të sponsorit, tregojnë të dhënat.

Një shënim i shkruar me dorë në një dokument të vitit 2018 thotë se sponsorizimi ishte “për të shkruar një libër mbi mjedisin [] politik në Federatën Ruse”. Një tjetër shënim në të njëjtin regjistrim i referohej gjithashtu një marrëveshjeje të vitit 2013 për “biografinë e Putinit”. Seipel ka botuar dy libra gjermanë për Putinin, me tituj që përkthehen në “Putin: Pamje të brendshme të pushtetit” (botuar në 2015) dhe “Fuqia e Putinit” (2021).

Marrëveshja e “sponsorizimit”, e zbuluar në të dhënat financiare të zbuluara nga gazetarët gjermanë që punojnë për Paper Trail Media, Der Spiegel dhe ZDF, ofron një shembull të mrekullueshëm të gjerësisë dhe sofistikimit të makinës propagandistike ruse jashtë vendit.

Gjatë viteve, media dhe industritë botuese të Gjermanisë kanë kënduar lavdërimet e Seipel-it dhe e kanë vajosur atë një nga analistët kryesorë të vendit për Rusinë.

Nga ana e tij, Seipel ka mohuar me forcë të jetë në listën e pagave të Kremlinit. Kur u shtyp për këtë çështje gjatë një interviste radiofonike të vitit 2021, ai u përgjigj me një “Jo!”

Në përgjigje të pyetjeve nga Paper Trail Media, Seipel pranoi “mbështetjen” e Mordashov për librat e tij, por e mbrojti punën e tij si të paanshme. “[Nuk] asnjë gabim specifik faktik u gjet në asnjë nga librat,” tha ai./ Zoom.al