Credit Suisse huazoi qindra miliona dollarë për kompanitë “offshore” të Roman Abramovich, të cilat përdorën aksionet amerikane si kolateral. Firmat në pronësi të fshehtë i huazuan njëra-tjetrës shuma masive që u kthyen ose u fshinë në mënyrë misterioze, në atë që ekspertët thanë se mund të ishte një skemë për të errësuar origjinën e fondeve.

Oligarku rus Roman Abramovich, i sanksionuar nga Britania e Madhe dhe Bashkimi Evropian për lidhjet e tij me regjimin e Vladimir Putinit, mbante asete me vlerë mbi 1.4 miliardë euro me Credit Suisse përmes firmave “offshore” që, deri vonë, ai zotëronte fshehurazi.

Kompanitë mbanin aksione me vlerë gati gjysmë miliardë dollarë në dy nga kompanitë më të mëdha amerikane të çelikut dhe u angazhuan në marrëveshje mistifikuese të huasë që ekspertët thonë se ngrenë shqetësime për qëllimin e tyre.

Detajet e reja mbi perandorinë e biznesit të Abramovich vijnë nga dy zbulime të ndara me OCCRP dhe partnerët e saj: dokumentet mbi Credit Suisse të marra nga kompania fillestare gjermane Paper Trail Media dhe një rrjedhje e të dhënave nga ofruesi i shërbimit të korporatës me bazë në Qipro , MeritServus, lëshuar nga faqja informatore “Distributed Denial of Secrets”.

🔗 Më shumë Sekrete të “Suisse”
Dokumentet e Credit Suisse iu dhanë “Paper Trail Media” javë pas publikimit të publikimeve të vitit të kaluar “Suisse Secrets” . Ato tregojnë një listë me shtatë kompani të panjohura më parë me 1.4 miliardë euro aktive, të gjitha të mbajtura – sipas burimit – në degën e Vjenës të Credit Suisse Luxembourg. Të dhënat tregojnë një pamje të të paktën disa prej aktiveve të Abramovich në bankë që nga viti 2013, sipas burimit.

Burimi i MeritServus konfirmon se kompanitë në fjalë ishin në pronësi të Abramovich dhe të regjistruara në Qipro, dhe tregon disa nga firmat që tregtojnë qindra milionë euro në asete.
Struktura e pronësisë së këtyre kompanive është labirintike dhe trustet zakonisht ofrojnë një mur të padepërtueshëm anonimiteti. Por rrjedhja e dokumenteve të MeritServus përfshin korrespondencën midis MeritServus dhe bankave që e përshkruan Abramovich si përfituesin e HF Trust dhe kompanive që janë nën ombrellën e tij.

Në fillim të këtij muaji, The Guardian zbuloi se si Abramovich e zhvendosi trustin në emrat e fëmijëve të tij javë përpara pushtimit rus të Ukrainës, gjë që çoi në një valë sanksionesh kundër oligarkëve rusë, përfshirë Abramovich. Ndërsa shumë nga marrëveshjet e përshkruara këtu lidhen me periudhën përpara se të vendoseshin sanksionet, Credit Suisse dhe MeritServus duket se kanë vazhduar të punojnë me strukturat e korporatave të Abramovich edhe pasi Moska sulmoi Ukrainën.

Ligjet e BE-së dhe Mbretërisë së Bashkuar kërkojnë që bankat të ngrijnë aktivet nëse ato janë më shumë se 50 për qind në pronësi të një individi të sanksionuar, ose nëse ai person mund të tregohet se ka kontroll të drejtpërdrejtë ose të tërthortë të aktiveve.
As Credit Suisse dhe as MeritServus nuk iu përgjigjën pyetjeve nëse ata vazhduan t’i ofronin shërbime Abramovich pasi ai u sanksionua.

Justyna Gudzowska nga grupi i avoktisë kundër korrupsionit me qendër në SHBA, “The Sentry”, tha se bankat e Mbretërisë së Bashkuar dhe të BE-së duhet të jenë të kujdesshme për të pranuar në vlerën nominale transferimin e trusteve të Abramovich tek fëmijët e tij pak përpara vendosjes së sanksioneve.
“Koha e transferimit të aseteve te fëmijët e tij duhet të ishte një flamur i madh i kuq për bankën. Nga një këndvështrim thjeshtë ligjor, mund të mos ketë një detyrim për të ngrirë, por nga pikëpamja e reputacionit dhe e menaxhimit të rrezikut të vazhdueshëm, unë do të dëshiroja të ngushëllohesha nga autoriteti përkatës i sanksioneve dhe të dilja nga kjo marrëdhënie sa më shpejt të jetë e mundur, “tha ajo.

UBS dhe Barclays, të cilat mbanin të paktën 940 milionë dollarë asete për trustin dhe kompanitë e Abramovich, nuk iu përgjigjën pyetjeve nga The Guardian nëse ata vazhduan të ofrojnë shërbime për ato subjekte pasi Abramovich u sanksionua, por një përfaqësues i Barclays tha se banka “e kupton rëndësia e rregulloreve të sanksioneve” dhe i merr detyrimet e saj “shumë seriozisht”. UBS tha se përputhet me “të gjitha kërkesat përkatëse të sanksioneve”.

Credit Suisse tha se “nuk mund të komentojë mbi marrëdhëniet e mundshme me klientët”, por se funksionon “në përputhje të rreptë me të gjitha ligjet, rregullat dhe rregulloret në fuqi”. Banka ka “mekanizma kontrolli të rreptë” për të parandaluar krimin financiar dhe për të siguruar që të gjitha sanksionet ekonomike të respektohen, tha ajo.

Abramovich dhe përfaqësuesit e tij nuk iu përgjigjën kërkesave të përsëritura për koment. MeritServus nuk iu përgjigj pyetjeve të dërguara me email nga OCCRP, por drejtori menaxhues Demetris Ioannides i tha partnerit të OCCRP, The Guardian, se MeritServus “ka qenë gjithmonë dhe do të vazhdojë të jetë plotësisht në përputhje me të gjitha rregulloret kundër pastrimit të parave dhe sanksioneve”.

Pronësia e Fshehur
Abramovich duket se ka qenë një klient i rëndësishëm për MeritServus, një ofrues shërbimi korporativ i themeluar fillimisht nga firma globale e auditimit Deloitte në 1988, e cila u bë e pavarur në 2005.
Dokumentet e brendshme të vlerësimit të rrezikut të hartuara nga MeritServus tregojnë se ai minimizoi rreziqet e korrupsionit dhe pastrimit të parave, kur ishte fjala për Abramovich.

Në një formular pa datë për “treguesin e rrezikut të klientit” për kompaninë e Abramovich, Anadoria Investments Limited, MeritServus tha se ai “kurrë” nuk kishte qenë një Person i Ekspozuar Politikisht (PEP), një term i përdorur për të përcaktuar individë, lidhjet politike të të cilëve i bëjnë ata një rrezik të lartë për ryshfet dhe korrupsion. Abramovich në fakt u kualifikua si PEP, jo vetëm si një miliarder i afërt me Putinin, por edhe për shkak të pozitës së tij si guvernator i rajonit të largët të arktikut, Chukotka, nga viti 2000 deri në 2008, dhe si ligjvënës për rajonin.

I njëjti dokument thotë se kompania e Abramovich nuk ishte identifikuar me vende me “nivele të konsiderueshme korrupsioni”, pavarësisht se Abramovich thuhet se pranoi në gjykatë se kishte bërë pagesa korruptive për të lejuar blerjen e manipuluar të një konglomerati nafte në Rusinë postkomuniste, gjë që i solli atij shumë pasuri.

Një letër nga MeritServus drejtuar Credit Suisse paraqet strukturën komplekse të korporatës që shërbeu për të errësuar pronësinë e Abramovich mbi firmat “offshore”. Në letër, Ioannidis, drejtori menaxhues i MeritServus, liston 11 kompani që ai thotë se janë në pronësi të Keygrove Holdings Limited. Ioannidis dhe fëmijët e tij zotërojnë Finservus Trustees Limited, e cila “mban titullin ligjor të aksioneve të Keygrove në emër të HF Trust”.

Por në thelb, Ioannidis deklaron, se “HF Trust është aksioneri përfundimtar dhe pronari përfitues” i kompanive offshore dhe “Abramovich është përfituesi i vetëm i HF Trust”.
Si e fshehu Abramovich pronësinë e tij në kompanitë “offshore”

 

 

Kompanitë e Abramovich ishin të strukturuara në një mënyrë që errësonte pronësinë e tij mbi to pas një përfaqësuesi Meritservus dhe HF Trust.
Një opinion i brendshëm ligjor nga Credit Suisse madje konfirmon se Abramovich nuk kishte nevojë të renditej si mbajtësi i llogarisë së caktuar për HF Trust, duke e mbajtur të fshehur nga shqyrtimi publik lidhjen e tij me asetet e saj në bankë.

Dokumentet e zbuluara nga Credit Suisse ofrojnë një pamje të aseteve që ajo menaxhoi për Abramovich, duke renditur mbi 1.4 miliardë euro, megjithëse data e saktë e shifrave është e paqartë.
Dokumentet tregojnë gjithashtu se si Credit Suisse e ndihmoi Abramovich të kthente aksionet e SHBA në para të gatshme. Një regjistër i akuzave për Anadoria, të Abramovich – një nga shumë kompanitë e mbajtura nga HF Trust – tregon se Credit Suisse i dha hua kompanisë së tij mbi 300 milionë dollarë kundrejt aksioneve të tij në “United States Steel Corporation” dhe “Steel Dynamics, Inc”.

Dokumentet e shumta tregojnë se Deutsche Bank (MB) dhe Citibank (MB) ofruan të njëjtat marrëveshje letrash me vlerë për hua me kompanitë e Abramovich, megjithëse Deutsche Bank ka larguar Anadoria.
Citibank nuk pranoi të komentojë, por Deutsche Bank tha se “nuk ka marrëdhënie klientësh me ‘Anadoria Investments Limited’ dhe kompania nuk ka llogari me Deutsche Bank”.

Përveç firmave strategjike si “United States Steel Corporation”, kompanitë e Abramovich zotëronin aksione, nëpërmjet subjekteve të ndryshme, në disa kompani amerikane me çip blu, duke përfshirë Uber, Microsoft dhe Amazon. Ata zotëronin gjithashtu aksione në UBS dhe Credit Suisse, duke përfshirë 5.5 milionë dollarë letra me vlerë në automjetin e obligacioneve me rrezik të lartë të Credit Suisse, Operational Re III Ltd.

Gudzowska nga “The Sentry” tha se aksesi i Abramovich në institucionet financiare amerikane ka të ngjarë të jetë kufizuar tashmë, edhe nëse ai u ka shpëtuar sanksioneve të Departamentit të Thesarit.
“Të qenit në listat e Mbretërisë së Bashkuar dhe BE-së ka të ngjarë të pengojë ndjeshëm aksesin e tij në sistemin financiar të SHBA-së,” tha ajo. “Bankat amerikane në përgjithësi do të ndiqnin sanksionet e Mbretërisë së Bashkuar dhe BE-së si çështje politike, nëse jo si çështje ligji.”

Skemat e Kredive
Një nga elementët më shushatës në marrëdhëniet “offshore” të Abramovich janë huatë midis subjekteve që janë të gjitha në pronësi të tij. Ekspertët thanë se marrëveshje të tilla kredie mund të kenë qëllime legjitime, por mund të përdoren gjithashtu për të minimizuar taksat apo edhe për të pastruar paratë.
“Kreditë pa ndonjë arsyetim të vërtetë mund të jenë një mënyrë efektive për pastrimin e fondeve të paligjshme përmes rrjeteve komplekse të kompanive. Nëse kredi të tilla shlyheshin shpejt ose përdoreshin për transaksione të përsëritura, siç sugjerohet këtu, duhen bërë pyetje serioze për legjitimitetin e tyre,” tha Kush Amin, një avokat në Transparency International.

Një ish-oficer i mashtrimit të letrave me vlerë të qeverisë amerikane, duke folur në mënyrë anonime për shkak të kufizimeve profesionale në punën e tij të re, ra dakord me Amin, duke thënë se marrëveshje të tilla kredie “duhet të ngrenë flamuj të kuq”.
“Subjektet pëlqejnë të përdorin këto skema komplekse për të errësuar origjinën e shumave të mëdha parash,” tha ai.

Në të dhënat e nxjerra dalin detaje të disa kredive misterioze. Për shembull, në tetor 2013, kompania Anadoria me sa duket ra dakord të merrte një hua prej 400 milionë dollarësh nga aksioneri i saj “Tri-Star Capital Ventures”, e faturuar si e pagueshme në tetor 2023. Ashtu si Anadoria, “Tri-Star Capital” ishte në pronësi të Abramovich dhe një prej kompanive banking direkt me Credit Suisse. Llogaritë vjetore të kompanisë deklaruan se ajo nuk kishte “asnjë detyrim” për të shlyer borxhin.

Sipas të dhënave, deri në janar 2018, Anadoria kishte marrë një tjetër hua të madhe aksionerësh nga “Tri-Star Capital Ventures” me vlerë pak më shumë se 315 milionë dollarë. Paradhëniet nuk ishin “pa nevojë dhe nuk shërbejnë për asnjë qëllim”, thuhej në dokumentin që regjistronte kredinë në regjistrat e korporatës. Në total, pothuajse 1 miliard dollarë me sa duket u huazuan nga kompania mëmë e Abramovich në filialin e saj dhe u kthyen me shpejtësi.

Pavarësisht të gjitha huave, Anadoria ishte vazhdimisht në të kuqe, në shumën prej mbi 120 milionë dollarë në disa vite. Humbjet nuk duket se rrjedhin nga aktiviteti aktual i biznesit; në vend të kësaj, pasqyrat vjetore të kompanisë tregojnë se ato duken të lidhura kryesisht me humbjet neto në nxjerrjen jashtë përdorimit, shitjen ose rivlerësimin e aktiveve financiare. Në tetor 2019, kompania shiti portofolin e saj të letrave me vlerë “kompanive të lidhura” për 97 milionë dollarë, sipas të dhënave. Dhe deri në vitin 2020 kompania nuk shfaqi asnjë aktivitet.

Huatë pa interes, pa detyrime gjithashtu lëvizën midis kompanive të tjera të Abramovich nën HF Trust, tregojnë të dhënat. Portland, për shembull, kishte marrë kredi me vlerë 600 milionë dollarë deri në vitin 2017 nga Columba, një kompani me bazë në Ishujt e Virgjër Britanikë në pronësi të Abramovich që ishte aksioner i Portland.

Disa nga arsyetimet e deklaruara të të dhënave për kreditë ndërmjet kompanive duken të dyshimta. Për shembull, në vitin 2019, Columba i huazoi Portlandit 572.8 milionë dollarë të tjerë kundrejt aksioneve të Portland, edhe pse Columba kishte blerë të gjitha aksionet e Portland për 305 milionë dollarë në 2015.

Kompanitë jashtë portofolit të HF Trust shfaqën sjellje të ngjashme. Në vitin 2013 Ovington Worldwide Limited, një kompani e regjistruar në ishujt britanikë Virgin, në pronësi të Abramovich, i dha hua mbi 2.3 miliardë dollarë një kompanie tjetër që ai zotëronte, Minden, një aksioner i Rusisë Forestry Products, në bashkëpronësi të Kremlinit. Në vitin 2014, kreditë me vlerë të njëjtë u falën dhe nuk u kthyen kurrë. Abramovich shiti aksionet e tij në Russian Forest Products së bashku me Kremlinin vetëm një muaj para pushtimit të Ukrainës. / Khadija Sharife (OCCRP) Ekspertiza e të dhënave është siguruar nga Ekipi i të Dhënave i OCCRP. Kontrolli i fakteve u sigurua nga Zyra e Kontrollit të Fakteve OCCRP. -Përgatiti në shqip Zoom.al

Postime të lidhura

• 
  Deutsche Bank bastiset nga autoritetet gjermane për lidhjet e mëparshme me Roman Abramovich