Një vlerësim i bërë në vitin 2018, çoi më pas në përfshirjen e Shqipërisë, në SHkurt të vitit 2020, në listën e vendeve nën monitorim të shtuar, ose siç njihet ndryshe në “listën gri”. “Mangësitë me pajtueshmërinë teknike u identifikuan në lidhje me sanksionet e synuara financiare, transparencën e rregullimeve ligjore, mbikëqyrjen e institucioneve financiare dhe bizneseve dhe profesioneve jo-financiare”, shpjegon MONEYVAL. Në atë kohë autoritetet shqiptare deklaruan se “vendi ka hartuar një plan veprimi për plotësimin e rekomandimeve” brenda vitit 2020.

Për në raportin e ri, theksohet se “MONYEVAL ka ekzaminuar një sërë masash legjislative, rregullatore dhe institucionale të zbatuara nga Shqipëria për të adresuar këto mangësi. Ai zbuloi se vetëm disa hapa pozitivë ishin ndërmarrë nga autoritetet në lidhje me sanksionet e synuara financiare”. Për pasojë vlerësimi për një nga rekomandimet e FTAF-së ndryshoi nga “jo i pajtueshëm” në “pjesërisht i pajtueshëm“.

Raporti gjithashtu përfshiu zbatimin e kërkesave të reja ndërkombëtare për pasuritë virtuale, duke përfshirë, ndër të tjera, monedhat virtuale më të shquara (Bitcoin, Ethereum, etj.), dhe ofruesit e tyre. “Vlerësimi i Shqipërisë për zbatimin e këtij Rekomandimi është ulur nga “kryesisht i pajtueshëm” në “pjesërisht i pajtueshëm”. Vlerësimet e tjera mbeten të pandryshuara”, bën të ditur MONEYVAL, duke njoftuar se ka vendosur që “Shqipëria duhet të mbetet nën monitorim të shtuar dhe të raportojë për përparimin e mëtejshëm në forcimin e zbatimit të masave, në bazë vjetore”./Voa/