Mediat italiane citojnë hetuesit, ku thonë se Stefania Nobile, e arrestuar në Milano me ish-partnerin e saj Davide Lacerenza, kanë investuar në Shqipëri paratë e fituara në mënyrë të paligjshme me Gintoneria në via Napo Torriani.

Stefania Nobile ishte “në dijeni” të veprimtarive të paligjshme që ndodhën brenda Gintonerisë. Kjo sepse, pavarësisht se u shfaq si punonjëse, duan që vajza e Marchit “në fakt e menaxhojë restorantin nëpërmjet Napo Torriani së bashku me ish-partnerin e saj Davide Lacerenza.

Sipas hetuesve, në fakt do të ishte ajo që do të “menaxhonte të gjitha llogaritë rrjedhëse dhe t’i sugjeronte Lacerenzës se ku t’i çonte transferimet, në veçanti në llogaritë e huaja” për t’i shpëtuar kontrolleve.

Sipas hetimeve nga autoritetet italiane, çmimi i shampanjës paguhej për Lacerenza, ndërsa shërbimi seksual drejtpërdrejt për vajzat. Lacerenza dërgonte gjithashtu kokainë, të cilën e konsumonte klienti, eskortat dhe vetë Lacerenza kur qëndronte.

Pra kokainën e jepte vetë ai tek klientët, ndërsa llogaritë i menaxhonte ish-partnerja e tij Stefania Nobile.

Por duket se hetimet janë ndalur tashmë edhe në një tjetër pikë, atë të pastrimit të parave për të cilën dyshohet se përgjegjës është Davide Lacerenza, para të cilat dyshohet se i ka sjellë edhe në Shqipëri.

Në fakt, hetimet tregojnë gjithashtu se si Stefania Nobile “së bashku me nënën e saj, shpesh shkon në Shqipëri ku asgjë nuk e pengon atë nga riinvestimi i parave të fituara në të zezë, që ajo nuk mund t’i justifikojë vetëm në bazë të aktivitetit të saj sipërmarrës”, lexohet në dosjen hetimore, e cila nënvizon synimin e gruas për të hapur një restorant tjetër në Tiranë dhe udhëtimet më të fundit në Shqipëri.

Në veçanti, transfertat më të mëdha do të kishin vërshuar në dy llogari rrjedhëse të huaja, ku ish-çifti lëvizi fitimet. “Lacerenza mburrej në bisedat e interceptuara se kishte lëvizur 80 milionë euro në Shqipëri me Nobile”, thuhet në masën paraprake.

Sipas mediave italiane, në një histori në Instagram të publikuar në prill të vitit të kaluar, themeluesi i Gintoneria “në njoftimin e udhëtimit të Nobile dhe Marchi në Shqipëri” me një Lamborghini Urus “aludon për “80 milionë euro para në bankë”.

Në “videon e regjistruar në mbrëmjen e 5 majit” Lacerenza “i referohet parave të sjella në Shqipëri nga Marchi”.

“Përjashtoj totalisht që Stefania Nobile të ketë lehtësuar apo shfrytëzuar prostitucion, edhe sepse sipas të njëjtës akuzë, ajo nuk ka dhënë asnjë kontribut të drejtpërdrejtë dhe as ka marrë fitime direkte”, sqaroi avokati i saj, Liborio Cataliotti, i cili njoftoi se do të ankimonte arrestin e shtëpisë për të.