Rrjedhja e dokumenteve sekrete financiare në vitin 2016 zbuloi se si disa nga njerëzit më të pasur në botë fshehën asetet e tyre në kompani offshore.

Të pandehurit përfshijnë Jurgen Mossack dhe Ramon Fonseca Mora, të cilët themeluan firmën ligjore tashmë të zhdukur, Mossack Fonseca.

Ata përballen me akuza për pastrim parash, por deklarojnë se as firma dhe as punonjësit e saj nuk janë përfshirë në veprime të paligjshme. Në vitin 2017, firma tha se ishte “viktimë” e një hakimi kompjuterik dhe se informacioni i rrjedhur po keqinterpretohej.

Nëse shpallen fajtorë, Mossack dhe Fonseca mund të përballen me deri në dymbëdhjetë vjet burg secili.

Rrjedhja, e cila përfshinte një koleksion prej 11 milionë dokumentesh financiare, implikoi më shumë se njëqind politikanë, përfshirë kryetarët e atëhershëm të shteteve dhe qeverive, miliarderëve dhe yje të sportit.

Ai gjithashtu theksoi se si parajsat fiskale si Panamaja dhe Ishujt e Virgjër Britanikë u përdorën nga të pasurit dhe të fuqishmit për të fshehur pasurinë e tyre dhe për të shmangur taksat.

Të dhënat u zbuluan fillimisht në gazetën gjermane Suddeutsche Zeitung dhe u ndanë me Konsorciumin Ndërkombëtar të Gazetarëve Hulumtues në 2016.

Mossack ishte i pranishëm në sallën e gjyqit, ndërsa avokatët e Fonseca thanë se ai ishte në një spital në Panama.

Fonseca kishte shërbyer si ministër në qeverinë e ish-presidentit panamez Juan Carlos Varela, por u largua nga detyra në vitin 2016. Mossack Fonseca u mbyll në vitin 2018.