Zyrtarë të lartë shqiptarë dhe nigerianë i ndihmuan Sandesaras të shmangnin përpjekjet e përsëritura për t’i ekstraduar ata në Indi për t’u përballur me akuza për mashtrim.

Anëtarëve të familjes Sandesara iu dha menjëherë shtetësia në Shqipëri pasi u zotuan të investojnë mbi 33 milion dollarë në projekte ndërtimi me partnerin e tyre lokal – investime të cilat tani po hetohen për pastrim parash.

Gjykatësit në Shqipëri dhe Nigeri, ku Sandesaras gjithashtu kanë nënshtetësi, kanë hedhur poshtë përpjekjet e Indisë për t’i ekstraduar ata, duke argumentuar se akuzat kundër tyre janë të motivuara politikisht.

Dokumentet e marra nga OCCRP tregojnë se kompanitë shtetërore indiane vazhduan të blinin qindra miliona dollarë vaj me burim nga firma nigeriane e Sandesaras pasi familja shkoi në arrati.

Në një pasdite të butë në Mars 2019, një nga familjet më të pasura të Indisë u përgatit të hipte në avionin e tyre privat në Aeroportin Ndërkombëtar të Tiranës në Shqipëri.

Sandesaras ishin në arrati që nga viti 2017, kur autoritetet në vendin e tyre i akuzuan ata për mashtrim të bankave lokale nga huatë me vlerë mbi 700 milion dollarë.

Atë mëngjes, problemet e familjes u thelluan kur media shqiptare dha lajmin se, pavarësisht statusit të tyre të arratisur, atyre u ishte lejuar të investonin shuma të mëdha parash në projekte ndërtimi në të gjithë vendin.

Por asgjë nga këto nuk i ndaloi ata të flinin nëpër dogana. Duke e quajtur pasaporta të freskëta shqiptare ata ishin dhënë nga Presidenti Ilir Meta, tre anëtarë të familjes – Chetankumar Sandesara, gruaja e tij Diptiben dhe vëllai i tij i madh Nitin – hipën në avionin e tyre rreth orës 5:00 pasdite.

Vetëm vëllai i Diptiben Hiteshkumar Patel, i cili po udhëtonte me një pasaportë indiane, u ndalua, megjithëse “njoftimet e kuqe” të Interpolit ishin lëshuar për të katër udhëtarët.

I arratisuri tjetër Sandesaras nuk u tërhoq për të gjetur se çfarë ndodhi më pas. Menjëherë pas ndalimit të Patel, gjurmuesi i aeroplanit të tyre u pa për pak kohë, duke treguar se ata po fluturonin mbi Siçili. Ndërsa destinacioni i tyre përfundimtar është i panjohur, drejtimi sugjeroi se ata mund të shkonin drejt Nigerisë, ku familja gjithashtu ka shtetësi dhe lidhje politike, dhe ku gjerësisht besohet se po fshihen tani.

Patel, një figurë kryesore në mbikëqyrjen e perandorisë së gjerë të biznesit Sandesara, u përball me probleme mesatarisht më të këqija në fund: Shqipëria i dha atij azil në nëntor 2019 dhe ai kurrë nuk u akuzua ose ekstradua. Mbi dy vjet më vonë, ai ende jeton i lirë në vend.

Gjatë një temë magjepsjeje tabloide, saga se si Sandesaras i shmangen drejtësisë ka kapur titujt në Indi për vite me rradhë.

Një hetim i OCCRP tani ka zbuluar se zyrtarë të lartë shqiptarë dhe nigerianë ndihmuan familjen të shmangte përpjekjet e përsëritura për t’i ekstraduar ata në Indi. Raportet e policisë, dokumentet gjyqësore, intervistat dhe të dhënat e fluturimit të marra nga gazetarët tregojnë se si këta zyrtarë e lejuan familjen të lëvizte lirshëm dhe të vazhdonte të drejtonte bizneset e tyre ndërsa ishin të lirë.

Në Shqipëri, ku Sandesaras dhe partneri i tyre lokal planifikuan të derdhnin mbi 33 milion dollarë në projekte ndërtimi, jo vetëm që disa anëtarëve të familjes iu dha shtetësia, por një vëlla u bë madje konsull nderi. Të dhënat e kufirit tregojnë se ata kanë vazhduar të vizitojnë vendin lirshëm, përkundër kërkesave nga India për ekstradimin e tyre dhe një hetimi të vazhdueshëm të pastrimit të parave për investimet e tyre shqiptare.

Prokurori i përgjithshëm i Nigerisë ka hedhur poshtë një kërkesë indiane për ekstradimin e tyre, duke argumentuar se çështja dukej e motivuar politikisht. Ky mendim, të cilin avokati i shquar indian Prashant Bhushan e përshkroi si “për të qeshur”, ishte gjithashtu midis argumenteve që një gjykatës shqiptar përdori për të refuzuar ekstradimin e Patel pas ndalimit të tij në 2019.

Dokumentet e marra nga OCCRP tregojnë gjithashtu se kompanitë shtetërore indiane vazhduan të blinin qindra miliona dollarë vaj me burim nga firma nigeriane e Sandesaras pasi familja u arratis.

Zef Preçi, drejtori ekzekutiv i Qendrës Shqiptare për Kërkime Ekonomike (ACER), tha se ishte e qartë që familja kishte përfituar nga mbrojtja politike në Shqipëri. “Fakti që askush nuk është ndëshkuar për të gjitha avantazhet e dhëna atyre implikon zyrtarë të lartë,” tha ai.

Një zëdhënës i policisë shqiptare këmbënguli se Sandesaras nuk ishin të kërkuar në vend ose ndërkombëtarisht dhe kështu nuk mund të arrestoheshin. Zëdhënësi konfirmoi se ata po hetoheshin për pastrimin e produkteve të krimit, por referoi gazetarët në Prokurorinë e Tiranës.

Zyra e Prokurorit kundërshtoi deklaratën e policisë, duke konfirmuar që të paktën, ishte bërë një kërkesë për ekstradimin e dy vëllezërve. Çështja është ende nën hetim, tha një zëdhënës.

Në një intervistë të vitit 2019, Patel konfirmoi se ishte arrestuar për shkak të një njoftimi të Interpolit, por tha se ai ishte lëshuar për arsye “politike”. Anëtarët e tjerë të familjes nuk mund të arriheshin dhe një përfaqësues nuk iu përgjigj kërkesave për koment.

Një jetë luksoze
Nitin Sandesara dhe vëllai i tij Chetankumar filluan prodhimin dhe tregtimin e çajit para se të kalonin në prodhimin e xhelatinës, një produkt i përdorur gjerësisht në industrinë gjenerike të farmaceutikës në Indi.

Vëllezërit përfundimisht erdhën për të kontrolluar rreth 340 kompani, përfshirë 92 jashtë Indisë, ndërsa u zgjeruan në sektorë me shtrirje të gjerë si energjia, ndërtimi dhe kujdesi shëndetësor. Konglomerati i tyre ka pretenduar të ketë vlerë rreth 7 miliardë dollarë.

Ndërsa pasuria e tyre rritej, familja u bë një element kryesor i tabloideve indiane, të cilat gëlonin për pronat e tyre ekstravagante, ahengjet e bollshme dhe paraqitjet me yjet e Bollywood-it. Në një anekdotë, Chetankumar thuhet se u ankua tek gazetarët kur një portal mediatik nënvlerësoi koston e avionit të ri të familjes.

Por pasuria e Sandesaras u zhvendos në vjeshtën e vitit 2017 kur Byroja Qendrore e Hetimit në New Delhi akuzoi ata dhe kompaninë e tyre për mashtrim dhe konspiracion kriminal. Një hetim i mëvonshëm nga Drejtoria e Zbatimit e qeverisë indiane pretendoi se grupi i tyre Sterling Biotech kishte fituar dhe pastruar në mënyrë kriminale mbi 700 milion dollarë për përfitimin e “promovuesve” të saj, përfshirë vëllezërit Sandesara dhe Diptiben.

Hetuesit pretenduan se kompanitë e familjes kishin marrë paratë duke marrë në mënyrë mashtruese hua nga bankat e ndryshme indiane. Në kohën kur Patel u arrestua në Shqipëri në 2019, shuma që ato banka deklaruan si mashtruese ishte rritur në mbi 1.1 miliard dollarë.

Pjesa më e madhe e këtyre parave dyshohet se u zhvendos duke përdorur kompani guaskë të cilat renditnin punonjësit dhe bashkëpunëtorët e Sterling Biotech si aksionarët dhe drejtorët e tyre. Prokurorët thonë se paratë u transferuan nën maskën e blerjeve të pasurive dhe transaksioneve të pronave. Këto transaksione thuhet se janë përdorur gjithashtu për të fryrë bilancet e kompanive guaskë, të cilat më pas huazuan edhe më shumë para nga bankat dhe i devijuan ato fonde gjithashtu.

“Zoti. Nitin Jayantilal Sandesara dhe z. Chetan Jayantilal Sandesara emëruan dhe përdorën punonjës dhe persona të tjerë të lidhur të grupit SBL si drejtorë në kompani të ndryshme guaskë për të pastruar paratë e ndotura “, thuhet në një skedar për hetimin nga qeveria indiane. “Menaxhimi dhe kontrolli efektiv i të gjitha kompanive të guaskës ishin në duart e pronarëve aktualë përfitues,” Nitin, Chetan dhe Dipti Sandesara.

Kontabilisti i autorizuar Hemant Sanmukhrai Hathi, një nga dhjetëra punonjës të Sandesara që foli me hetuesit, pohoi se deri në 311 nga 339 firma të kontrolluara nga Sandesara ishin të ashtuquajturat “kompani benami”, të mbajtura në emra të njerëzve të tjerë, por të drejtuara përfundimisht nga rrethi i ngushtë i familjes.

Sandesaras akuzohen për përdorimin e disa prej parave të vjedhura për të blerë makina të çuditshme dhe prona të shtrenjta, duke përfshirë një pronë prej 5 milion dollarësh në Hyde Park, një feudali në një ngastër prej 10 hektarësh në Londrën Veriore dhe një apartament në Marina Marina me vlerë rreth 2 milion dollarë . Më shumë fonde, thonë hetuesit, u transferuan në biznesin e naftës së Sandesaras në Nigeri, ndërsa familja bëri defautet për huatë e tyre në Indi.

Sandesaras u larguan nga India para se zyrtarët t’i arrestonin. Byroja Qendrore e Hetimit dhe Ministria e Punëve të Jashtme të Indisë nuk iu përgjigjën kërkesave për komente. Kur u kontaktuan nga gazetarët, ED thjesht ndau një kopje të një urdhri gjykate që deklaronte Sandesaras si “shkelës ekonomik të arratisur”.

Lidhja Shqiptare
Nuk u desh shumë që Sandesaras të gjenin miq jashtë Indisë.

Pavarësisht statusit në kërkim të familjes, atyre u dha shpejt shtetësia shqiptare dhe morën pasaportat e tyre të reja në shkurt 2018.

Pastaj në janar 2019, Shqipëria emëroi Nitin Sandesara si një konsull nderi në Nigeri. (Ai u raportua se e kishte humbur këtë titull tre muaj më vonë, rreth kohës së ndalimit të Patel.)

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit e Shqipërisë, e udhëhequr nga Blendi Klosi, iu referua investimeve të Sandesaras kur i emëruan ata për nënshtetësi, duke përmendur “angazhimin e tyre për realizimin e investimeve të rëndësishme elitare në vendin tonë”. Së bashku me një partner lokal, biznesmenin e diskutueshëm Juljan “Lul” Morina, Sandesaras vlerësohet të kenë kryer mbi 33 milion dollarë për projekte ndërtimi në Shqipëri, duke përfshirë një vendpushim turistik në vijën bregdetare më të lakmuar të vendit.

Katër institucione shtetërore shqiptare, përfshirë ministrinë e turizmit, refuzuan t’i përgjigjen pyetjeve të OCCRP rreth arsyes se Sandesaras u pastruan për t’u bërë qytetarë, duke thënë se informacioni ishte konfidencial. Zyra e presidentit tha se dosjet “përmbajnë dokumente personale dhe dokumente të klasifikuara, informacione që nuk mund të bëhen të disponueshme”, pa ofruar shpjegime të mëtejshme.

Pëllumb Nako, ish-drejtori i Policisë Kufitare të Shqipërisë, tha se shpejtësia me të cilën Sandesaras u miratuan sugjeroi që ata kishin përfituar nga mbrojtja politike.

“Më duket jo vetëm e nxituar por edhe abuzive që të gjitha institucionet kanë dhënë miratimin e tyre,” i tha ai OCCRP. “Do të duhej fuqi e madhe për t’i bërë gjërat të lëvizin kaq shpejt, nuk është procedura e zakonshme.”

Një mik lokal
Eshtë e paqartë pse saktësisht familja Sandesara është favorizuar kaq shumë nga autoritetet shqiptare. Një arsye mund të jetë përfaqësuesi i tyre lokal, Juljan “Lul” Morina.

Morina është një nga biznesmenët e rrallë shqiptarë që i pëlqen të shfaqë pasurinë e tij në rrjetet sociale, duke postuar foto të udhëtimeve të tij, makinave të shtrenjta dhe jahteve (të emërtuara nga vetë ai). Mysafirët e tij atje, dhe në hotelin e tij luksoz në bregdetin jugor të Shqipërisë, përfshijnë politikanë të fuqishëm si Ramush Haradinaj, ish-kryeministri i Kosovës.

Morina u shqua me shpejtësi pasi hapi një kompani ndërtimi në 2005. Biznesi i tij u rrit me shpejtësi dhe deri në 2013 ai ishte bërë një sponsor për ekipin e futbollit të Tiranës. Në një lojë futbolli, ai u fotografua me vëllain e kryeministrit shqiptar Edi Rama.

OCCRP gjithashtu ka zbuluar një lidhje tjetër midis Morinës dhe familjes së parë: Djali i Edi Ramës, Gregor Rama, duket se ka jetuar në një bllok banimi të ndërtuar nga Morina në një lagje të pasura të Tiranës për më shumë se dy vjet.

Fqinjët dhe një agjent i pasurive të patundshme konfirmuan se ai kishte jetuar në apartament luksoz 140 metra katrorë që nga shtatori 2018. Edi Rama tha në deklaratën e tij të pasurisë për vitin 2019 se ai pagoi 150,000 lekë me qira për djalin e tij për pesë muajt e fundit të atij viti , ekuivalenti i 243 eurove në muaj – shumë poshtë normës së tregut prej 1,000 eurosh në muaj për banesat në zonën ku jetonte Gregor.

Megjithëse deklarata e pasurisë nuk jep adresën e banesës së Gregorit, një reporter i OCCRP e pa atë të hynte dhe të dilte nga ndërtesa e Morinës në mënyrë të përsëritur gjatë gjithë vitit 2020. Kur reporteri u përpoq të takonte Gregor për të kërkuar koment për këtë histori, dikush tjetër u paraqit në takim. Ai më pas ndaloi t’u përgjigjej mesazheve dhe telefonatave.

Morina mbrojti lidhjet e tij me Sandesaras me OCCRP, duke thënë se ata ishin “përndjekur nga shteti i tyre për bindjet e tyre politike dhe fetare dhe unë besoj fuqimisht se ata janë persona të ndershëm”.

Ai nuk pranoi t’u përgjigjej pyetjeve të hollësishme rreth qirasë së Gregor Ramës, duke thënë vetëm se “dukej shumë paragjykuese të më pyesje mua kush jeton në një nga 50 ndërtesat e ndërtuara nga kompania që drejtoj”.
Pavarësisht statusit të tyre në kërkim, Sandesaras duket se kanë vizituar Shqipërinë pa ndonjë problem. Një raport policor i marsit 2019 i marrë nga OCCRP vë në dukje se oficerët dërguan me email Interpol dy herë në lidhje me Patel para se ai të arrestohej, por familjes megjithatë iu dha leja për të hyrë në vend. Në të njëjtin muaj, India paraqiti një kërkesë në Tiranë që vëllezërit Sandesara të ekstradoheshin – përsëri, duke çuar në asnjë përpjekje të dukshme për ta bërë këtë.

Pastaj, në nëntor të atij viti, një zyrtar i Interpolit i dërgoi avokatit të Sandesaras një letër që konfirmonte se njoftimet për Nitin, Chetankumar dhe Diptiben po hiqeshin. Arsyeja nuk ishte e qartë, me letrën vetëm duke përmendur një “kërkesë” të paspecifikuar që ata kishin bërë.

Interpol nuk pranoi të komentojë, përveç të vërejë se nuk ka fuqi të detyrojë autoritetet kombëtare të bëjnë arrestime.

Të paktën një anëtar i familjes Sandesara ka vazhduar të udhëtojë në Shqipëri edhe pas kërkesës për ekstradim të Indisë: Të dhënat e kufirit të mbledhura nga policia tregojnë se vëllai më i ri Sandesara, Chetankumar, hyri në vend të paktën tre herë që nga Marsi i vitit 2020, përfshirë edhe një herë këtë Janar.

Shqipëria dhe India nuk kanë një traktat ekstradimi, por Arben Braçe, një zyrtar i lartë nga Ministria e Drejtësisë e Shqipërisë i cili merret me çështje juridiksionale, tha se kërkesa e Indisë duhej të kishte mjaftuar që ai ose vëllai i tij të arrestohej.

“Nëse ato kërkohen nga shteti indian ata duhet t’i dorëzohen shtetit indian në bazë të reciprocitetit”, sepse të dy vendet janë nënshkruese të Konventës së Kombeve të Bashkuara kundër Krimit të Organizuar Ndërkombëtar, tha Braçe OCCRP. “Mjafton që vepra që ata kanë kryer në Indi është e dënueshme edhe në Shqipëri.”

Avokati shqiptar i Sandesaras, Xhevair Morina – vëllai i partnerit të tyre të biznesit “Lul” Morina – i tha OCCRP se Chetankumar kishte ardhur në Shqipëri për të kontrolluar çështjet e tyre të biznesit.

Por ndikimi i dukshëm i Sandesaras në Shqipëri nuk i ka mbrojtur plotësisht nga vëzhgimi. Më pak se një vit pasi vëllezërit Sandesara u dha shtetësia shqiptare, Prokuroria e Tiranës hapi një hetim ndaj tyre dhe Morina për pastrim parash përmes vetë investimeve që u fituan pasaportat e tyre të reja.

Sipas një letre dërguar Prokurorisë në Janar 2019 nga Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit dhe Pastrimit të Parave në Shqipëri, Sandesaras “përfituan nga huatë nga bankat e ndryshme në shtetin Indian duke përdorur dokumentacion të falsifikuar dhe më pas këto hua u përdorën për qëllime të tjera”.

Dosjet nga hetimi thanë se ai po shqyrtonte të gjitha aktivitetet e lidhura me Sandesaras në Shqipëri. Këto përfshinin projekte ndërtimi në Tiranë dhe qytetin bregdetar shqiptar të Himarës, si dhe një ngastër 15,419 metra katrorë me një leje paraprake për të ndërtuar një vendpushim turistik në bregdetin e dëshirueshëm të Dhërmiut dhe blerjen nga Morina të një kompanie të quajtur Drymades Dream.

Preçi, drejtori i think tank-ut shqiptar ACER, tha se investimet e Sandesaras duhej të ishin monitoruar nga afër duke pasur parasysh akuzat e pastrimit të parave kundër tyre në Indi.

“Ekziston një dyshim i bazuar për pastrimin e parave dhe fakti që nuk kishte lëvizje të mëtejshme edhe pasi u zbulua skandali çon në mendimin se ka implikime që meritojnë hetime të mëtejshme,” tha ai.

Hetimi shqiptar ishte duke vazhduar në kohën e botimit.

Morina konfirmoi se ai kishte punuar me Sandesaras, por tha se ata aktualisht po bashkëpunonin vetëm për ndërtimin e disa apartamenteve në Tiranë. Ai tha se “nuk kishte ide” se kishte një hetim për pastrimin e parave në Sandesaras në Shqipëri.

“Perceptimi im për ta është se ata persekutohen politikisht dhe fetarisht, siç dëshmohet nga vendimet e drejtësisë ndërkombëtare,” tha ai.

Kosova dhe përtej

Shqipëria nuk është i vetmi vend ballkanik ku Sandesaras kanë miq në vende të larta. Ata gjithashtu duket se kanë luajtur politikë në Kosovë.

Lidhja Nigeriane
Sandesaras gjithashtu kanë gjetur strehë në Nigeri, së bashku me mundësitë fitimprurëse të biznesit.

Në 2011, vëllezërit Sterling Oil Exploration & Energy Production Co Ltd. (SEEPCO) bashkëpunuan me Allenne Energy Ltd. në pronësi të Nigerisë në një licencë koncesioni për të shfrytëzuar një fushë nafte me vlerë mbi 3 miliardë dollarë. Presidenti i atëhershëm i Nigerisë e emëroi Sterling si një nga 100 bizneset më të mira të vendit në 2014.

Akuzat kundër tyre në shtëpi nuk duket se kanë shqetësuar zyrtarët nigerianë. Një muaj pasi u akuzuan në Indi, Ministri i Jashtëm i Nigerisë Khadija Bukar Abba Ibrahim i shkroi Ministrisë së Punëve të Jashtme të Shqipërisë duke kërkuar që Nitin Sandesara të emërohej konsull nderi në vendin e saj. Në një letër të datës 27 nëntor, ajo përmendi “përpjekjen e Nitin për të zgjeruar miqësinë” midis Nigerisë dhe Shqipërisë dhe “nevojën për të siguruar një [rrugë] për rritjen e marrëdhënieve tregtare dhe investuese midis dy vendeve”.

Autoritetet shqiptare filluan menjëherë procesin dhe Nitin mori këtë pozicion në janar 2019, një vit pasi ai dhe vëllai i tij morën shtetësinë e tyre shqiptare.

Në qershor 2018, gjyqësori i Nigerisë kishte dhënë gjithashtu një vendim që përforcoi narrativën se Sandesaras ishin përballur me persekutim nga autoritetet indiane. Vendimi u mor si pjesë e një padie të ngritur nga Allenne Energy për të parandaluar ndarjen e informacionit në lidhje me koncesionin e naftës nigeriane me ndonjë agjenci të zbatimit të ligjit ose bankave në Indi ose Nigeri.

Padia e Allenne pretendonte se bankat indiane po vepronin me “motive të fshehta” dhe i kërkoi gjykatës një deklaratë që “ndryshimi i qeverisë në Indi, si dhe politikat e qeverisë dhe viktimizimi dhe persekutimi politik dhe fetar i [SEEPCO] përbëjnë forcë madhore të aftë të ngritjes së shqetësimeve nga [Allenne Energy] në mbrojtjen e interesit të saj. ”

Një gjykatës në Gjykatën e Lartë Federale të Nigerisë ra dakord, duke shkruar se vëllezërit Sandesara dhe familjet e tyre ishin duke u “shënjestruar nga agjencitë qeveritare indiane” për bindjet e tyre politike dhe fetare.

“Do të ishte e papërshtatshme për këtë gjykatë të lejojë çdo kompani nigeriane të jetë e dëmtuar ekonomikisht, për shkak të hakmarrjes politike të qeverisë indiane dhe bankave”, lexoi deklarata e gjykatësit. “Nigeria është e etur për të mbajtur dhe mbrojtur investitorët aktualë të ligjshëm dhe madje për të inkurajuar më shumë për të ardhur në ekonomi.”

Më vonë, në 2019, ministria e drejtësisë e Nigerisë bëri një argument të ngjashëm kur refuzoi një kërkesë nga India për ekstradimin e anëtarëve të familjes Sandesara, duke cituar fuqinë e saj për të refuzuar kërkesat nëse beson se vepra është “me natyrë politike”.
Prashant Bhushan, një avokat i shquar i interesit publik në Indi, e quajti vendimin e Gjykatës së Lartë “për të qeshur”, dhe vuri në dukje se Sandesaras janë afër një ish-oficeri të lartë të Zyrës Qendrore të Hetimit, RK Asthana, dasma e vajzës së të cilit u mbajt në shtëpinë e tyre të fermës.

“Dikush që është kaq afër Asthanës nuk mund të ketë frikë nga persekutimi nga qeveria indiane”, tha Bhushan, i cili në fund të vitit 2017 bëri publik një ditar që i përkiste Sandesaras që dyshohet se detajonte hyrje për zyrtarët e lartë indian. “Një shfaqje e rremë po vihet për të treguar se po bëhet një përpjekje për ekstradimin e tyre.”

Nëse apo në çfarë mase janë mbrojtur Sandesaras në Indi është një çështje debati. Autoritetet indiane thuhet se kanë kërkuar të ngrinë mbi 2 miliard dollarë të pasurive të Sandesara si pjesë e hetimit të tyre.

Por të dhënat e transportit të naftës të ofruara për OCCRP gjithashtu tregojnë se kompanitë shtetërore indiane vazhduan blerjen e naftës bruto nigeriane me burim nga SEEPCO edhe pas akuzave të pastrimit të parave kundër Sandesaras, duke ngritur pikëpyetje se sa vështirë po punon shteti indian dhe bankat e mashtruara për të kërkuar paratë ata pretendojnë se familja vodhi.

Kompania ka shitur mbi 700 milion dollarë naftë bruto e cila më vonë u ble nga kompanitë shtetërore indiane që kur Sandaseras u arratis, sipas Sukhpal Singh, i cili në një kohë shumë më të hershme ishte në krye të një anije transporti në pronësi dhe drejtohet nga SEEPCO përmes një filiali.

Dokumentet tregojnë se SEEPCO e shiti naftën në zyrën e Mbretërisë së Bashkuar të Glencore, një tregtar i madh i mallrave, i cili më pas e shiti atë në tre ndërmarrje shtetërore të naftës: Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum Corporation Limited dhe Hindustan Petroleum Corporation Limited. Kjo përfshin një dërgesë të shitur në Indian Oil Corporation që u mor nga një terminal që i përkiste SEEPCO në nëntor 2020, dy muaj pasi Sandesaras u shpallën shkelës ekonomikë të arratisur.

“Në letër, furnizuesi i ngarkesës është Glencore, por nuk duhet të ketë ngatërresa se furnizuesi aktual është Sterling Oil-Nigeria, ose SEEPCO”, tha Singh. Duke marrë parasysh informacionin në dispozicion, “do të ishte e çuditshme që ata me sa duket kanë kërkuar azil politik në Nigeri duke pretenduar përndjekje në Indi”, shtoi ai.

Singh tha se ai madje iu drejtua Gjykatës së Lartë të Indisë vitin e kaluar në përpjekje për të nxitur shtetin dhe bankat për të vepruar.

Një zëdhënës i Glencore, Charles Watenphul, konfirmoi se kompania kishte blerë naftë nga SEEPCO që më pas u ishte shitur tre kompanive shtetërore indiane. Ai hodhi poshtë çdo sugjerim që Glencore ishte përpjekur të maskonte origjinën e vajit, megjithatë, duke thënë se tregtari kishte vepruar “në emër të vet dhe për llogari të tij”.

Watenphul shtoi se Glencore përfundoi marrëdhënien e saj tregtare me SEEPCO në vitin 2020, pa specifikuar kur.

Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum Corporation Limited dhe Hindustan Petroleum Corporation Limited nuk iu përgjigjën kërkesave për komente.

Ekstradimet e Dështuara
Vendimi i gjykatës nigeriane në çështjen e ngritur nga Allenne, dhënë në 8 qershor 2018, në fund të fundit ndihmoi Sandesaras të shmangnin ekstradimin nga Shqipëria gjithashtu. Një kopje e kësaj çështjeje dhe vendimi nga Nigeria për të mos ekstraduar katër anëtarët e familjes u dhanë në Gjykatën e Rrethit Tiranë nga një i dërguar special i qeverisë nigeriane.

Gjykatësi shqiptar që refuzoi të ekstradonte Patel në Indi pasi u arrestua në aeroportin e Tiranës në Mars 2019 citoi të dy vendimet në vendimin e tij, duke argumentuar se Gjykata e Lartë e Nigerisë kishte treguar që familja Sandesara po shënjestrohej për shkak të “besimeve të tyre politike dhe fetare”.

“Nitin Sandesara dhe Chetan Sandesara kanë vuajtur përndjekje serioze politike dhe ekonomike nga qeveria aktuale e Indisë sepse ata janë njohur si persona me [lidhje] të forta myslimane dhe lidhje të forta me Kongresin [partinë e opozitës, Kongresin Kombëtar Indian]”, shkroi gjykatësi Gerd Hoxha.

Një skedar tjetër që u shfaq midis dokumenteve të gjykatës lë të kuptohet se si Sandesaras dhe bashkëpunëtorët e tyre përdorën ndikimin e tyre prapa skenave për të siguruar që gjykata shqiptare do të mbështetej në precedentin e Nigerisë: Një letër e shkruar nga ekzekutivi i SEEPCO Deepak Barot drejtuar Komisionerit të Policisë dhe Interpolit në Abuja pas ndalimit të Patel, duke u kërkuar autoriteteve nigeriane që “me forcë dhe urgjencë” të përcjellin vendimin e Gjykatës së Lartë Federale Nigeriane në Interpol Albania.

Nuk është e qartë saktësisht se çfarë roli kanë luajtur, nëse ka, zyrat e Interpolit në secilin vend në paraqitjen e letrës. Zyra qendrore e Interpolit i referoi gazetarët për zbatimin e ligjit Nigerian për koment. Forca policore kombëtare e Interpol Nigerisë dhe Nigerisë nuk iu përgjigj kërkesave për komente.

Por në një mënyrë apo në një tjetër, letra i shpërtheu gjykatës shqiptare. Edhe një herë duke treguar “viktimizimin politik dhe persekutimin fetar” me të cilin me sa duket u përballën Sandesaras, letra përmend si anëtarësinë e Patel në familje ashtu edhe rezidencën e tij nigeriane. Mashtrimi i pretenduar, thotë ai, ishte në fakt “një transaksion i thjeshtë tregtar”. /https://www.occrp.org//