Kreu i kësaj firme, Bernard Arnault akuzohet për pastrim parash në llogari të oligarkut rus Nikolai Sarkisov.

Gazeta franceze Le Monde raportoi të enjten, duke cituar njësinë franceze të inteligjencës financiare Tracfin, se Sarkisov kishte blerë pasuri të paluajtshme në një vendpushim alpin me ndihmën e një kredie nga Arnault.

Zyra e prokurorit të Parisit konfirmoi të premten se një hetim paraprak ishte duke u zhvilluar që nga viti 2022.

Zyra e prokurorit nuk pranoi të komentojë më tej mbi hetimet në vazhdim. Një hetim paraprak nuk nënkupton domosdoshmërisht keqbërje dhe Le Monde citoi një bashkëpunëtor të ngushtë të Arnault të thoshte se marrëveshja ishte kryer brenda fushës së ligjit francez.

Arnault, themeluesi, CEO dhe kreu i kompanisë më të madhe në botë të mallrave luksoze dhe një nga njerëzit më të pasur në botë, humbi një çështje gjyqësore të lartë kundër hetuesve tatimorë francezë në shkurt mbi ligjshmërinë e një bastisjeje të vitit 2019 në selinë e LVMH. Bastisja lidhej me një hetim për mashtrim tatimor të lidhur me aktivitete në Belgjikë.

Nikolai Sarkisov është një figurë e lartë në kompaninë ruse të sigurimeve të vëllait të tij Sergey, RESO-Garantia.

Zëvendës CEO i RESO-Garantia, Igor Ivanov i tha CNBC të premten se as kompania, as Nikolai Sarkisov personalisht nuk ishin përfshirë në transaksion dhe se Sarkisov nuk e kishte takuar kurrë Arnault.

“Transaksioni u menaxhua nga një njësi e vogël investimi e cila investon profesionalisht në prona të paluajtshme europiane. Ai konsistonte në blerjen e banesave në një ndërtesë të vjetër në Courchevel nga pronarë të ndryshëm privatë, me synimin për t’i shitur ato më vonë tek një zhvillues pasi të blihej e gjithë ndërtesa, “tha Ivanov në një email.

“Të gjitha transaksionet janë kryer nga kompani franceze, përmes noterëve francezë nga avokatë francezë nga të gjitha anët. Kjo ishte një marrëveshje e zakonshme e pasurive të paluajtshme.”

Ai shtoi se as kompania dhe as Sarkisov nuk kishin marrë ndonjë kërkesë për dokumente nga autoritetet franceze.

LVMH nuk iu përgjigj kërkesës së CNBC për koment.